广东广州日报传媒股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒                公告编号：2021-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

　　2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

　　3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

　　一、会议召开情况

　　(一)现场会议召开日期、时间为：2021年9月14日（星期二）下午15:00开始

　　网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室。

　　(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)现场会议主持人：公司董事长张强先生

　　(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　(一)出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份 777,572,700 股，占公司总股本的66.9710%。

　　(二)现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份765,654,001 股，占公司总股本的65.9445%。

　　(三)网络投票情况

　　通过网络投票的股东共3人，代表股份11,918,699 股，占公司总股本的1.0265%。

　　(四)中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，所持有表决权的股份为 13,072,427 股，占公司总股本的1.1259%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,153,728股，占公司总股本的0.0994%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份11,918,699股，占公司总股本的1.0265%。

　　（五）公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：

　　审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意 777,550,700 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9972%；反对22,000 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意13,050,427 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.8317%；反对22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

　　(二)见证律师：朱永胜、丘文杏

　　(三)结论性意见：本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)《广东广州日报传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　(二)《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二二一年九月十五日