中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600242             证券简称：ST中昌         　　  编号：临2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十届董事会第十四次会议于2021年9月14日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年9月9日以电子通讯（微信）方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长凌云先生主持，本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

　　一、以6票同意，0票弃权，1票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>相关内容的议案》。

　　公司董事会同意修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临2021-055）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以4票同意，2票弃权，1票反对，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

　　鉴于议案一提议董事会人员由7名变为9名，现增补曾建祥先生、韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事，曾建祥先生、韩勇先生简历如下：

　　曾建祥，男，1989年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专业。历任亿阳信通股份有限公司董事长、副董事长；亿阳集团股份有限公司副总裁、总裁助理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长特别助理、资金及资产管理中心总经理、首席重组官。现任公司总裁。

　　韩勇，男，1969年生，中国矿业大学管理科学与工程博士后研究员，财政部财政科学研究院、北京大学国家发展研究院硕士生导师（NSD），清华大学社会创新与风险管理研究中心专家组成员，国家会计学院研究生兼职导师，西南财经大学及山东财经大学客座教授、硕士生导师；曾筹备并任上海中和保险经纪第一任总经理、华夏基金高级副总裁、邦信资产董事及副总经理（主持工作）；曾担任中科通融投资管理公司法人、总经理、董事长，高新中科私募产业基金公司法人、董事长，丝路产融科技公司执行总经理，中科联融科技公司法人、董事长。

　　本议案以议案一股东大会审议通过为前提，亦需提交股东大会审议。

　　三、以4票同意，2票弃权，1票反对，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》第一百三十二条规定：“副总经理（副总裁）经总经理（总裁）提名、董事会同意后聘任。”总裁曾建祥先生提名朱厚荣先生、马凯先生担任公司副总裁，上述2人简历如下：

　　朱厚荣，男，1971 年出生，北京大学经济学硕士，高级会计师、非执业注册会计师。曾在北京华安德会计师事务所、中国国际电视总公司等从事财务管理、审计和投资等相关工作。曾任无锡华测电子系统有限公司副总裁兼首席财务官，北京直真科技股份有限公司副总经理兼董事长助理、SIMMIC AB 副总经理兼财务总监，亿阳信通股份有限公司财务总监;在财务管理方面有超过15年的经验、在审计与公司金融方面有超过5年的经验。

　　马凯，男，1985 年出生，本科学历，南通大学行政管理专业。曾任南通中南文体产业有限公司执行总经理，上海 666 号馆总经理，GG俱乐部商务总监，亿阳信通股份有限公司董事长办公室主任，上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司重组顾问。上海静安统战部新联会成员，上海静安统战部电竞新联会理事，上海电竞协会理事，上海电竞场馆评审专家等，在企业管理方面有超过10年以上的管理经验。

　　四、以6票同意，0票弃权，1票反对，审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

　　为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，进一步完善公司治理结构，公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以6票同意，0票弃权，1票反对，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　鉴于上述议案一、议案二、议案四需提交至公司股东大会审议，公司董事会决定于2021年9月30日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-056）。

　　董事厉群南先生对上述议案一至议案五均投出反对票，反对理由如下：不信任现有新高管团队，认为新高管团队行为不妥当，因此新高管团队提交议案在本人情况不熟悉的情况下均反对，未来以监管部门和交易所的信息为准，以维护上市公司和广大股民利益。

　　独立董事应明德先生、陆肖天先生对议案二、议案三投出弃权票，弃权理由如下：对候选人和聘任人员情况不了解，对其任职资格无法做出判断。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：600242    证券简称：ST中昌    公告编号：2021-056

　　中昌大数据股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月30日  14 点30 分

　　召开地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月30日

　　至2021年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于2021年9月15日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、其他说明：本次会议议案3以议案1股东大会审议通过生效为前提，如议案1审议不通过，议案3无论结果如何都不通过。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式 1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托。

　　（二）登记时间 2021 年 9 月 29 日上午 10：00-12：00，下午 2：00-5：00。

　　（三）登记地点上海市黄浦区外马路 978 号 11 楼公司会议室。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

　　电话：021-31773723

　　传真：021-31773727

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2021年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中昌大数据股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600242             证券简称：ST中昌         　　  编号：临2021-055

　　中昌大数据股份有限公司关于修订

　　《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

　　《公司章程》修订情况如下：

　　《董事会议事规则》修订情况如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》、《董事会议事规则》其他内容保持不变。

　　本次修订事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2021年9月15日