北京百华悦邦科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300736             证券简称：百邦科技          公告编号：2021-079

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；

　　2、本次股东大会审议的议案3和议案4，因参会大股东回避表决，其他股东未投票，相关议案未获得通过；

　　3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

　　（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

　　（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年9月14日下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间为：2021年9月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年9月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长刘铁峰先生。

　　6、本次会议推举股东代表谢峰和李英参与计票和监票。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、现场会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份45,733,280股，占上市公司总股份的35.1056%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,733,280股，占上市公司总股份的35.1056%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　审议如下议案：

　　议案1.00 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

　　总表决情况：

　　同意45,445,280股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　议案2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　总表决情况：

　　同意45,733,280股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　议案3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举刘铁峰为第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决未通过。

　　3.02.候选人：选举陈进为第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决未通过。

　　3.03.候选人：选举CHEN LI YA为第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决未通过。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举刘铁峰为第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3.02.候选人：选举陈进为第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3.03.候选人：选举CHEN LI YA为第四届董事会非独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　议案4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举崔伟为第四届董事会独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决未通过。

　　4.02.候选人：选举谢京为第四届董事会独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决未通过。

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举崔伟为第四届董事会独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　4.02.候选人：选举谢京为第四届董事会独立董事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　议案5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　总表决情况：

　　5.01.候选人：选举贾云莉为第四届监事会非职工代表监事的议案

　　同意股份数：45,733,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。

　　5.02.候选人：选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案

　　同意股份数：45,733,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　5.01.候选人：选举贾云莉为第四届监事会非职工代表监事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　5.02.候选人：选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案

　　同意股份数：0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，贾云莉女士、李英女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　上述议案中，议案2为特别表决议案，已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会相关议案的关联股东均已回避表决，本次股东大会审议的议案3和议案4，因参会大股东回避表决，其他股东未投票，相关议案未审议通过。公司董事会将重新组织股东大会审议议案3和议案4的相关事项。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市海问律师事务所指派霍超律师和徐启飞律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市海问律师事务所见证律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件

　　1、北京百华悦邦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市海问律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年九月十四日

　　证券代码：300736       证券简称：百邦科技         公告编号：2021-080

　　北京百华悦邦科技股份有限公司关于

　　选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月14日在公司会议室召开了2021年第二次职工代表大会，参加本会议的职工代表共50名。

　　经与会职工代表民主表决，以50票同意，0票反对，0票弃权，选举王静女士为公司第四届监事会职工代表监事。王静女士将与公司2021年度第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过起，至第四届监事会任期届满为止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　王静女士简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　监事会

　　二二一年九月十四日

　　附件：

　　王静女士的简历：

　　王静：女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。2007年加入北京百华悦邦科技股份有限公司供应链部门至今，现任物流主管。

　　截至2021年9月14日，王静女士直接持有公司股份1,400股，占公司总股本的0.0011%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；王静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：300736         证券简称：百邦科技           公告编号：2021-081

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月26日和2021年9月14日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

　　根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因2018年限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对2名激励对象第三个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.48万股进行回购注销。回购价格均为8.5083元/股，且支付银行同期存款利息。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于2名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司拟取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票1.5456万股，回购价格为0.4375元/股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由13,027.3360万股减至13,013.3104万股（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司注册资本也相应由13,027.3360万元减至13,013.3104万元。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-068）。

　　本次公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知公司债券持有人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年九月十四日