中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第17次会议决议公告

　　证券代码：600056         股票简称：中国医药        公告编号：临2021-048号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第17次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月14日以现场加通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

　　(二) 本次会议通知于2021年9月4日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2021-049号《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　根据公司经营管理需要，经控股股东研究推荐，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任袁迎胜先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　袁迎胜先生，42岁，大学本科。曾任中国仪器进出口集团有限公司副总经理、党委委员。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2021-052号公告《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：600056        证券简称：中国医药        公告编号：临2021-049号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于董事辞职及提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到金鸿雁先生及徐一先生的书面辞职函。因工作调整原因，金鸿雁先生及徐一先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，金鸿雁先生及徐一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对金鸿雁先生及徐一先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东研究推荐，董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第17次会议审议通过，董事会提名周兴兵先生及胡慧冬女士先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。董事候选人简历如下：

　　一、周兴兵先生，48岁，大学本科。

　　曾任国务院办公厅政府信息与政务公开办公室处长、副巡视员、二级巡视员；现任公司党委委员、专职副书记。

　　二、胡慧冬女士，45岁，研究生。

　　曾任中粮置地天津公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长。

　　该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2021年9 月15日

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药       公告编号：临2021-050号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届监事会第8次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第8次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月14日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

　　(二) 本次会议通知于2021年9月12日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2021-051号《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司监事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药      公告编号：临2021-051号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到李克洪先生及冯松涛先生的书面辞职函。因工作调整原因，李克洪先生及冯松涛先生申请辞去公司监事职务，并不再担任公司任何职务。

　　公司监事会对李克洪先生及冯松涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东研究推荐，并经公司第八届监事会第8次会议审议通过，监事会提名陈峥先生及王亚良先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。监事候选人简历如下：

　　一、陈峥先生，46岁，大学本科。

　　曾任通用技术集团华洋（亚太）国际有限公司总会计师；现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。

　　二、王亚良先生，57岁，研究生，高级会计师。

　　曾任通用技术集团意大利公司(甲类) 副总经理；现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。

　　该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司监事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：600056      证券简称：中国医药      公告编号：临2021-052号

　　中国医药健康产业股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月30日  14点30分

　　召开地点：北京市东城区光明中街18号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月30日

　　至2021年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经 2021 年9月 14 日召开的公司第八届董事会第17 次会议及第八届监事会第8次会议审议通过。相关内容详见2021年9 月15日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理 登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户 卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封 上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　(三)登记时间：2021年9月24日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

　　(五)联系电话：010-67164267

　　(六)传    真：010-67152359

　　六、 其他事项

　　(一)参会股东住宿及交通费用自理。

　　(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国医药健康产业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。