山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2021-112

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：陕西咸阳顺发有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）

　　● 投资金额：人民币680万元

　　● 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，公司拟投资设立一家全资子公司，具体事项为：

　　1、拟出资人民680万元设立全资子公司“陕西咸阳顺发有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）；

　　2、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

　　3、确认管理层前期关于设立子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

　　（二）审议情况

　　公司于2021年9月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　（三）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：陕西咸阳顺发有限公司

　　（二）注册资本：人民币680万元

　　（三）经营范围：咨询投资等

　　（四）股东及持股比例：公司持股100%。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登为准。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　四、对外投资对上市公司的目的与影响

　　设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　五、对外投资风险

　　本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2021-111

　　山东步长制药股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2021年9月8日发出，会议于2021年9月14日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

　　为完善公司战略发展布局，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，公司拟投资设立一家全资子公司。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-112）

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于全资子公司住所变更的议案》

　　公司全资子公司通化谷红制药有限公司因业务发展需要，拟对住所进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司住所、法定代表人变更的公告》（公告编号：2021-113）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于全资子公司法定代表人变更的议案》

　　公司全资子公司山东步长医药销售有限公司因业务发展需要，拟对法定代表人进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司住所、法定代表人变更的公告》（公告编号：2021-113）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2021-113

　　山东步长制药股份有限公司关于

　　全资子公司住所、法定代表人变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司住所变更的议案》及《关于全资子公司法定代表人变更的议案》。公司全资子公司通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）因业务发展需要，拟对住所进行变更。公司全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称“医药销售”）因业务发展需要，拟对法定代表人进行变更。具体情况如下：

　　一、通化谷红住所变更情况

　　变更前：吉林省梅河口市北环东路1666号

　　变更后：吉林省梅河口市建国路5099号（以工商部门核准信息为准。）

　　二、医药销售法定代表人变更情况

　　变更前：赵骅

　　变更后：杨弃

　　三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更住所、法定代表人的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更住所、法定代表人的准备工作。

　　四、本次通化谷红住所、医药销售法定代表人变更后，其公司章程亦做相应调整，本次变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月15日