湖北能源集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2021-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月15日下午14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年9月15日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长、党委书记朱承军先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共37人，代表股份数4,682,649,055股，占公司有表决权股份总数的71.9583%。其中中小投资者共33人，代表股份22,760,687股，占公司有表决权股份总数的0.3498%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份 2,802,265,290股，占公司有表决权股份总数的43.0624%。

　　其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数3人，代表股份4,533,555股，占公司股份总数的0.0697%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共32人，代表股份1,880,383,765股，占公司有表决权股份总数的28.8959%。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东30人，代表股份18,227,132股，占公司股份总数的0.2801%。

　　4.公司部分董事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

　　（一）《关于注册发行公司债券的议案》

　　该项议案需逐项进行表决，各项议案均表决通过，具体表决情况如下：

　　1.注册发行规模

　　表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.债券期限及品种

　　表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　3.债券利率

　　表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。

　　4.还本付息方式

　　表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。

　　5.发行对象及向公司股东配售情况

　　表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　6.募集资金用途

　　表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。

　　7.担保方式

　　表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。

　　8.发行债券的上市

　　表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。

　　9.决议有效期

　　表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。

　　10.授权事宜

　　表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。

　　（二）《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

　　表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。

　　（三）《关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的议案》

　　本议案为关联交易事项，股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力（以下简称长电资本）全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本为关联股东。三峡集团持有公司股份数1,021,097,405股，长江电力持有公司股份数1,649,828,593股，长电资本持有公司股份数212,328,040股，回避本议案表决。

　　表决情况如下：同意1,794,484,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7271%；反对4,685,047股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.2604%；弃权225,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0125%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意17,850,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的78.4262%；反对4,685,047股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的20.5839%；弃权225,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9899%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　　2.律师姓名：李姗姗、陈婷

　　3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2.见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2021年9月15日