南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002747         股票简称：埃斯顿       公告编号：2021-116号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021年9月15日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间为：2021年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日9:15- 15:00。

　　2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事长吴波先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共38人，代表股份537,105,814股，占公司有表决权的股份总数的62.3157%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共8人，代表股份373,536,481股，占公司有表决权股份总数的43.3382%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共30人，代表股份163,569,333股，占公司有表决权股份总数的18.9775%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共36人，代表股份172,251,072股，占公司有表决权股份总数的19.9848%。

　　（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议《关于<公司2021年半年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：同意536,523,374股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8916%；反对565,240股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1052%；弃权17,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%。其中，现场投票表决同意373,536,481股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意162,986,893股，反对565,240股，弃权17,200股。

　　中小投资者表决结果：同意171,668,632股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6619%；反对565,240股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3281%；弃权17,200股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0100%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、赵海洋

　　3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月16日