北京华远意通热力科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002893        证券简称：华通热力         公告编号：2021-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会无新增议案提交表决。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年9月15日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2021年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议的主持人：公司董事长李赫先生

　　6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计10人，代表股份98,430,662股，占公司有表决权股份总数的48.5358%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份88,772,429股，占公司有表决权股份总数的43.7734%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份9,658,233股，占公司有表决权股份总数的4.7624%。

　　出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人，代表股份9,658,233股，占公司有表决权股份总数的4.7624%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

　　1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意98,430,662股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,658,233股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　2、审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

　　表决情况：同意98,430,662股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,658,233股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所颜菼律师、沈申琰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月16日

　　证券代码：002893         证券简称：华通热力        公告编号：2021-080

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　关于参加北京辖区上市公司投资者集体

　　接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参加本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

　　届时公司的董事长李赫先生、董事兼董事会秘书谢凌宇女士、财务总监杨亚梅女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月16日