崇达技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002815         证券简称：崇达技术       公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年9月15日（周三）下午14：30

　　网络投票时间：2021年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2021年9月9日（周四）

　　3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

　　4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：姜雪飞先生

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份571,526,722股，占上市公司总股份的65.2697%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份568,341,495股，占上市公司总股份的64.9059%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份3,185,227股，占上市公司总股份的0.3638%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份3,398,327股，占上市公司总股份的0.3881%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,100股，占上市公司总股份的0.0243%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份3,185,227股，占上市公司总股份的0.3638%。

　　除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案1为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：

　　1、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意571,458,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对68,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,329,927股，占出席会议中小股东所持股份的97.9872%；反对68,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,462,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4638%；反对3,064,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意334,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8284%；反对3,064,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,462,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4638%；反对3,064,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意334,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8284%；反对3,064,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,462,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4638%；反对3,064,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意334,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8284%；反对3,064,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,462,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4638%；反对3,064,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意334,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8284%；反对3,064,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,456,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4628%；反对3,070,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意328,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.6518%；反对3,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.3482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,456,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4628%；反对3,070,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意328,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.6518%；反对3,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.3482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,470,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.4653%；反对3,055,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.5347%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.0785%；反对3,055,827股，占出席会议中小股东所持股份的89.9215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,456,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4628%；反对3,070,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意328,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.6518%；反对3,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.3482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意568,454,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.4625%；反对3,070,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5372%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意326,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.6047%；反对3,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.3482%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471%。

　　11、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意571,419,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812%；反对74,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,291,027股，占出席会议中小股东所持股份的96.8426%；反对74,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.1893%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9681%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：周江昊、杨康

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年九月十六日