搜于特集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002503                    证券简称：搜于特                  公告编号：2021-086

　　转债代码：128100                    转债简称：搜特转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开与出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司第五届董事会

　　2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生

　　3、现场会议召开时间：2021年9月15日下午15:00

　　4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月15日9:15-15:00。

　　6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计43人，代表有表决权股份849,420,290股，占公司股份总数的27.4650%。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计9人，代表有表决权股份589,285,393股，占公司股份总数的19.0539%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计34人，代表有表决权股份260,134,897股，占公司股份总数的8.4112%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　表决结果：848,311,306股同意，1,108,984股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8694%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、搜于特集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于搜于特集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月16日