北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688569         证券简称：铁科轨道        公告编号：2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，季丰先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、  董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会中议案1涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集团有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司回避表决；

　　2、本次股东大会中议案3为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；

　　3、本次股东大会中议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：刘恋恋、王静

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

　　2021年9月16日