长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600496        证券简称：精工钢构       公告编号：2021-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长方朝阳先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事孙关富、裘建华、孙国君、陈国栋、陈恩宏、邵春阳、方二因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙、田新霖因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于公司董事会换届之选举非独立董事的议案

　　4、 关于公司董事会换届之选举独立董事的议案

　　5、 关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议表决议案1为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：姚毅、鄯颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　2021年9月16日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2021-078

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议于2021年9月15日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由半数以上董事推选董事方朝阳先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举方朝阳先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于选举公司执行董事长的议案》

　　同意选举孙关富先生为公司第八届董事会执行董事长，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任方朝阳先生为公司总裁，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任沈月华女士为公司董事会秘书，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

　　五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任裘建华先生、李栋先生为公司联席总裁，聘任洪国松先生、潘吉人先生、张泉谷先生、刘中华先生、王爱民先生、陈水福先生、沈月华女士、张磊先生为公司副总裁；聘任刘中华先生为公司总工程师；聘任齐三六先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

　　六、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》

　　根据中国证监会、上交所的相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，由于公司成立了新一届董事会，现将公司董事会专门委员会组成人选调整如下：

　　■战略及投资委员会

　　主任委员：方朝阳先生；委员：李国强先生、裘建华先生、孙国君先生。

　　■审计委员会

　　主任委员：戴文涛先生；委员：赵平先生、孙国君先生。

　　■薪酬与考核委员会

　　主任委员：李国强先生；委员：孙关富先生、戴文涛先生。

　　■提名委员会

　　主任委员：赵平先生；委员：方朝阳先生、李国强先生。

　　以上人员任期均为三年。

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　附：公司第八届董事会董事及高级管理人员简历

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月16日

　　附：公司第八届董事及高级管理人员简历

　　方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生、孙国君先生、陈恩宏先生、李国强先生、赵平先生、戴文涛先生简历详见2021年8月31日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2021-066号公告。

　　其他高级管理人员简历：

　　李栋先生：中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，教授级高级工程师，一级注册建造师，成都市劳动模范、全国优秀项目经理。李栋先生曾任中建八局中南公司副总经理、西南总经理等职，自 2015 年起在中建集团下属主要负责装配式业务的中建科技集团有限公司任董事兼执行总经理等职。现任公司联席总裁。李栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　洪国松先生：中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院工商管理硕士学位(EMBA)，教授级高工。曾于江桥第二建筑工程有限公司等公司任职。历任浙江精工钢结构集团有限公司副总经理、湖北精工钢结构有限公司总经理等职，现任公司副总裁、精工工业建筑系统集团董事长兼总经理。洪国松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　潘吉人先生：中国国籍，无境外永久居留权。浙江师范大学学士；高级经济师。曾于浙江杭康药业有限公司、杭州欣阳三友化工有限公司、杭州恒达钢构等公司任职。历任浙江精工钢结构集团有限公司总经理助理、副总裁等职，现任公司副总裁、浙江精工总裁。潘吉人先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　张泉谷先生：中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学本科；高级工程师、国家一级注册建造师、安徽省六安市第五届政协委员、安徽省钢结构协会副会长。曾于绍兴县建筑工程公司等公司任职。历任华北分公司总经理等职，现任公司副总裁、安徽分公司总经理。张泉谷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　刘中华先生：中国国籍，无境外永久居留权。郑州大学硕士，教授级高工，中国钢结构协会专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家。历任公司监事、公司执行总工程师。现任公司总工程师、副总裁、浙江绿筑总经理。刘中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　王爱民先生：中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学硕士。曾于杭萧钢构股份有限公司、亨特道格拉斯工业（中国）有限公司等公司任职。现任公司副总裁。王爱民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　陈水福先生：中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级工程师。历任精工工业总经理等职，现任公司副总裁、中建信控股集团董事。陈水福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　沈月华女士：中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学硕士，高级经济师、注册会计师协会非执业会员。曾于中国平安人寿保险股份有限公司总公司、中国证监会上海监管局等单位任职。现任公司副总裁、董事会秘书。沈月华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　张磊先生：中国国籍，无境外永久居留权。上海理工大学经济学硕士。曾任职于埃森哲咨询公司。现任公司副总裁。张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　齐三六先生：中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学学士，高级经济师。曾于天健华证中洲会计师事务所等公司任职。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监、总裁助理兼财务总监、公司监事会主席等职。现任公司财务总监。齐三六先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2021-079

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年9月15日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议由半数以上监事推选监事庚利先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举庚利先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

　　本议案表决情况：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月16日

　　附：监事会主席简历

　　庚利先生：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士，经济师。曾于中国工商银行杭州金融培训中心、黑龙江省招商局、上海建信投资有限公司、精工控股集团有限公司等公司任职。现任中建信控股集团有限公司董事长助理、精工控股集团有限公司监事。庚利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2021-076

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会届满换届，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月14日召开了职工代表大会，会议选举黄幼仙女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。   

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月16日

　　附：职工代表监事简历：

　　黄幼仙女士：中国国籍，大学学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾于新加坡ST微电子公司、上海电子元件二十一厂等公司任职。现任公司监事、总裁助理、人力资源总监等。黄幼仙女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。