中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

　　股票代码：601288          股票简称：农业银行        编号：临2021-037号

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议，于2021年9月2日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2021年9月16日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、提名刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表如下意见：同意。

　　会议决定提名刘晓鹏先生为本行董事会非执行董事候选人。刘晓鹏先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）任职资格核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。

　　刘晓鹏先生的简历请见附件一。

　　二、提名肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表如下意见：同意。

　　会议决定提名肖翔先生为本行董事会非执行董事候选人。肖翔先生的委任须经股东大会审议批准及中国银保监会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。

　　肖翔先生的简历请见附件二。

　　三、提请召开2021年度第三次临时股东大会

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本行2021年度第三次临时股东大会拟于2021年11月11日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2021年度第三次临时股东大会通知。

　　特此公告。

　　附件一：刘晓鹏先生简历

　　附件二：肖翔先生简历

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二二一年九月十六日

　　附件一

　　刘晓鹏先生简历

　　刘晓鹏先生，1975年7月出生，南开大学世界经济专业博士，高级经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2019年11月起任中国再保险（集团）股份有限公司非执行董事。曾任国家电网公司金融资产管理部副处长、国网英大国际控股集团有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理兼发展策划部总经理，中国电力财务有限公司副总经理、董事会秘书，国家电网公司全球能源互联网办公室、全球能源互联网发展合作组织副局长，国美金融科技有限公司执行董事、首席执行官，国美控股集团有限公司战略运营总监。

　　附件二

　　肖翔先生简历

　　肖翔先生，1965年6月出生，四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业。曾任财政部驻四川省财政监察专员办事处办公室副主任、业务一处副处长（主持工作）、专员助理，财政部驻福建省财政监察专员办事处副监察专员，财政部驻湖南省财政监察专员办事处监察专员，财政部湖南监管局局长。

　　股票代码：601288       股票简称：农业银行         编号：临 2021-038号

　　中国农业银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司监事会于2021年9月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年9月16日以书面传签方式召开监事会2021年第七次会议。会议应参与表决监事8名，实际参与表决监事8名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议并通过以下议案：

　　1、《关于提名王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案》。

　　议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　王敬东先生简历请见附件一。

　　2、《关于提名刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。

　　议案表决情况：因刘红霞监事与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　刘红霞女士简历请见附件二。

　　3、《关于提名徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　徐祥临先生简历请见附件三。

　　4、《关于提名王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　王锡锌先生简历请见附件四。

　　特此公告。

　　附件一：王敬东先生简历

　　附件二：刘红霞女士简历

　　附件三：徐祥临先生简历

　　附件四：王锡锌先生简历

　　中国农业银行股份有限公司

　　监事会

　　二二一年九月十六日

　　附件一：

　　王敬东先生简历

　　王敬东，男，1962年12月出生，华中农学院农学学士，高级工程师。2018年11月起任本行监事长、股东代表监事。先后在农牧渔业部、国家经委、国家农业投资公司工作。曾任国家开发银行黑龙江省分行副行长、总行人事局副局长、总行评审三局局长、北京市分行行长、总行人事局局长。2013年12月任中国工商银行副行长，2016年12月任中国工商银行执行董事、副行长。

　　附件二：

　　刘红霞女士简历

　　刘红霞，女，1963年9月出生，管理学博士。2018年11月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999 年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任招商银行、方大锦化化工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司等公司独立董事。

　　附件三：

　　徐祥临先生简历

　　徐祥临，男，1957年10月出生，中国人民大学经济学硕士。中共中央党校经济学教研部教授，博士生导师。曾任中国人民大学农业经济管理系教师、中共中央党校经济学教研部教师，退休前长期在中共中央党校主体班次主讲农业农村经济发展课程。目前正在参与指导内蒙古自治区克什克腾旗经棚镇发展“三位一体”综合性农民合作社体系。目前兼任北京京西礼临辉农副产品种植专业合作社监事长。

　　附件四：

　　王锡锌先生简历

　　王锡锌，男，1968年8月出生，北京大学法学博士。现任北京大学法学院教授、博士生导师；北大——耶鲁法律与政策改革联合研究中心中方主任、北京大学公众参与研究与支持中心主任、北京大学法治发展研究院执行院长、《中外法学》主编、教育部人文社科重点研究基地北京大学宪法与行政法研究中心主任。曾就职于湖北省武汉市人民政府法制办；曾任北京大学法学院副院长、最高人民法院行政审判庭副庭长（挂职）。目前兼任教育部、国家市场监管总局等中央部委法律顾问，北京市、上海市等地方政府专家咨询委员；首创证券股份有限公司独立董事。