苏宁易购集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002024            证券简称：苏宁易购              公告编号：2021-131

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021年9月14日以电子邮件方式发出会议通知，2021年9月16日10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　为支持公司子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供连带责任担保，具体担保内容如下：

　　（1）公司为广东苏宁易购销售有限公司向金融机构融资提供最高额度为48,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.62%。

　　（2）公司为陕西苏宁易购销售有限公司向金融机构融资提供最高额度为20,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.26%。

　　（3）公司为云南苏宁易购销售有限公司向金融机构融资提供最高额度为12,800万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.17%。

　　（4）公司为天津天宁苏宁易购商贸有限公司向宁夏银行股份有限公司天津北辰支行融资提供最高额度为10,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.13%。

　　（5）公司为甘肃苏宁易购商贸有限公司向金融机构融资提供最高额度为7,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.09%。

　　具体内容详见2021-132号《关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会

　　2021年9月17日

　　证券代码：002024                 证券简称：苏宁易购             公告编号:2021-132

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为支持苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供连带责任担保，具体担保内容如下：

　　（1）公司为广东苏宁易购销售有限公司（以下简称“广东苏宁易购”）向金融机构融资提供最高额度为48,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.62%。

　　（2）公司为陕西苏宁易购销售有限公司（以下简称“陕西苏宁易购”）向金融机构融资提供最高额度为20,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.26%。

　　（3）公司为云南苏宁易购销售有限公司（以下简称“云南苏宁易购”）向金融机构融资提供最高额度为12,800万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.17%。

　　（4）公司为天津天宁苏宁易购商贸有限公司（以下简称“天津天宁苏宁易购”）向宁夏银行股份有限公司天津北辰支行融资提供最高额度为10,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.13%。

　　（5）公司为甘肃苏宁易购商贸有限公司（以下简称“甘肃苏宁易购”）向金融机构融资提供最高额度为7,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.09%。

　　2、2021年9月16日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了上述担保。本次担保无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。

　　本次担保事项不属于关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：广东苏宁易购销售有限公司

　　成立日期：1998年1月8日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440000617431943R

　　公司住所：广州市海珠区前进路46号二层

　　法定代表人：严春永

　　注册资本：42183.3266万元

　　经营范围：珠宝首饰批发;食用农产品批发;电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售;通讯设备销售;单用途商业预付卡代理销售;文具用品批发;石油制品销售（不含危险化学品）;服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;家居用品销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;化妆品批发;五金产品批发;鞋帽批发;体育用品及器材批发;自行车及零配件批发;摩托车及零配件批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;助动自行车、代步车及零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品及原料销售;钟表销售;家用电器销售;金属矿石销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;图书出租;报纸出租;期刊出租;电子出版物出租;音像制品出租;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;商务代理代办服务;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车租赁;汽车旧车销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修理;电器辅件销售;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;二手日用百货销售;仪器仪表销售;乐器零售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;钟表与计时仪器销售;化妆品零售;五金产品零售;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽零售;针纺织品销售;玩具销售;文化用品设备出租;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;自行车及零配件零售;电动自行车维修;自行车修理;电动自行车销售;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;柜台、摊位出租;住房租赁;企业形象策划;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;会议及展览服务;装卸搬运;包装服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;票务代理服务;旅客票务代理;停车场服务;游乐园服务;摄影扩印服务;文具用品零售;食品互联网销售（销售预包装食品）;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营（销售散装食品）;酒类经营;音像制品复制;音像制品制作;第二类增值电信业务;基础电信业务;餐饮服务;烟草制品零售;废弃电器电子产品处理;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修。

　　广东苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产349,351.78万元，净资产122,306.55万元，2020年实现营业收入704,314.12万元，净利润-44.08万元。截至2021年6月30日总资产362,324.99万元，净资产115,822.62万元，2021年上半年度实现营业收入114,713.25万元，净利润-6,389.98万元。

　　广东苏宁易购不属于失信被执行人。

　　2、名称：陕西苏宁易购销售有限公司

　　成立日期：2000年9月25日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：916100007197834055

　　公司住所：陕西省西安市经开区凤城九路海荣名城二期A5商业裙房4层5-10401单元

　　法定代表人：程峰

　　注册资本：21039.1768万元

　　经营范围：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务；自行车、电动自行车、摩托车、助力车、汽车及配件、机电产品、五金交电、金属材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、包装材料、建筑材料、日用百货、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、工艺品、金银饰品、乐器、纪念品、保健用品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、水产品、冷鲜肉类、农副产品、保健食品、医疗器械、医疗器械Ⅱ类、车载设备、智能家居、穿戴设备、机油、润滑油的销售；卷烟、雪茄烟的零售；农产品加工及销售；智能卡的销售与技术服务；废旧物资的回收与销售；图书、音像制品的零售；纺织制成品、鞋帽、钟表、乐器、塑料制品、橡胶制品、服装、服饰及其配件、箱包皮具、眼镜、珠宝首饰、装饰用品、办公用品、宠物用品及食品、家具的销售；零售酒类商品（不含散装酒）；电子产品的研制、生产；计算机软件的开发、销售、系统集成；微型计算机及配件、软件的销售、安装与维修；制冷空调设备、天然气设备、家用电器的安装、维修；信息化系统方案设计及咨询服务；企业管理、旅游信息的咨询；企业策划；广告的设计、制作、发布与代理；会议服务；代订酒店；仓储装卸服务(危险品除外)；展厅、展俱、场地及房屋的租赁；柜台出租；国内展览服务；企业形象策划；经济信息咨询；商务代理；代理电信业务；货物运输代理；汽车清洗，汽车及配件的安装与维修；汽车保养服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；延保服务；餐饮服务；飞机销售与租赁；摄影、文印服务；劳务派遣；物流数据采集、处理、管理及咨询服务；物流供应链管理及物流方案设计；住宿服务；健身服务；停车场管理服务；酒店管理；票务代理、旧家电维修；电梯、扶梯销售及售后维修服务；门窗销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

　　陕西苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产155,138.64万元，净资产97,942.51万元，2020年实现营业收入323,516.17万元，净利润-560.12万元。截至2021年6月30日总资产164,325.95万元，净资产93,944.41万元，2021年上半年度实现营业收入75,654.77万元，净利润-5,875.49万元。

　　陕西苏宁易购不属于失信被执行人。

　　3、名称：云南苏宁易购销售有限公司

　　成立日期：2007年12月11日

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：915301026682839442

　　公司住所：云南省昆明市五华区东风西路256号富春大厦1-4层

　　法定代表人：彭文松

　　注册资本：3451.025万元

　　经营范围：国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；汽车维修；商务信息咨询；计算机软件开发；计算机系统集成及综合布线；家用电器、制冷设备的安装及维修；旧家电的回收；企业管理；企业营销策划及形象设计；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；承办会议及商品的展览展示活动；物业管理；房地产租赁经营；货运代理； 票务代理服务；普通货物道路运输；通用仓储；摄影服务；移动电信服务；企业管理信息咨询；健康咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　云南苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产39,695.92万元，净资产34,229.85万元，2020年实现营业收入117,932.41万元，净利润-777.58万元。截至2021年6月30日总资产56,075.83万元，净资产32,885.92万元，2021年上半年度实现营业收入41,875.97万元，净利润-1,345.72万元。

　　云南苏宁易购不属于失信被执行人。

　　4、名称：天津天宁苏宁易购商贸有限公司

　　成立日期：2007年12月11日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91120101668825360P

　　公司住所：天津市和平区卫津路北端嘉利大厦1-601

　　法定代表人：吴俊

　　注册资本：14854.901万元

　　经营范围：批发和零售业；自有房屋租赁；广告业务；制冷空调、家用电器的安装维修；通讯器材、计算机、数码产品维修；汽车修理与维护；计算机软件开发、系统集成；企业形象策划；经济信息咨询、商务信息咨询；电信业务市场销售、技术服务；废旧家用电器回收；企业管理咨询、企业营销策划、旅游信息咨询、会议服务、票务代理、包装服务、装卸搬运服务、货运代理、智能卡技术服务、餐饮服务；其他印刷品印制；展览展示服务、摄影摄像服务；以下限分支经营：仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　天津天宁苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产102,673.56万元，净资产58,247.57万元，2020年实现营业收入209,180.32万元，净利润-7.02万元。截至2021年6月30日总资产105,485.99万元，净资产56,678.60万元，2021年上半年度实现营业收入84,832.82万元，净利润-1,575.17万元。

　　天津天宁苏宁易购不属于失信被执行人。

　　5、名称：甘肃苏宁易购商贸有限公司

　　成立日期：2005年3月9日

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91620000767739601T

　　公司住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路215号金运大厦1-5层

　　法定代表人：陈昌海

　　注册资本：6339.4588万元

　　经营范围：农产品销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、快餐化食品、成品或半成品销售；音像制品的零售；图书、报刊的零售（以上凭有效许可证经营）；白酒、啤酒、果露酒、家用电器、摄像器材、日用品、电子产品、办公设备、通讯器材（旧）家电回收、家电配件、计算机及辅助设备、汽车、自行车、摩托车、助力车、电动车、汽车配件、用品的销售；五金交电、文化用品、日用百货、工艺礼品、金银饰品、金银制品、珠宝；建筑材料、家居用品家具销售、仪器仪表、机电产品（低压电器）、电工电气材料、电梯的销售；电子烟的零售；卷烟、雪茄烟的零售；母婴用品、纺织品、计生用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；儿童用品的研发与销售；儿童室内游戏娱乐服务游戏、设备租凭服务；飞机销售与租凭；权益卡销售、虚拟产品的销售；货物运输代理服务、商务代理、家政服务、电子商务、信息服务业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、信息化系统方案设计、咨询服务；企业营销策化、企业管理旅游信息咨询服务；国内各类广告设计、制作、代理；代收水电费业务；智能卡销售和技术服务；仓储装卸服务（不含危险品）；包装服务；代订酒店；计算机服务（不含互联网上网服务）；公共软件服务；制冷设备、家用电器安装维修；场地、柜台租赁；会展服务；企业策划、设计；经济商务信息咨询（不含金融类业务）；汽车的安装与维修、汽车保养服务；摄影服务，文印服务；医疗器械II类销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

　　甘肃苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产20,956.87万元，净资产15,863.75万元，2020年实现营业收入73,586.42万元，净利润54.49万元。截至2021年6月30日总资产31,102.05万元，净资产14,817.05万元，2021年上半年度实现营业收入24,915.84万元，净利润-1,055.21万元。

　　甘肃苏宁易购不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　为支持公司子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供担保，担保范围包括但是不限于主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费、因汇率变动而引起的损失等债务人应当向债权人支付的其他款项，以及债权人因实现债权与担保权利而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费等一切费用。本次担保对象财务状况稳定，有能力对其经营管理风险进行控制，拥有较强履约能力。公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日扣除已解除的担保，公司审议通过的公司对子公司的担保额度为1,196,408.00万元，子公司对子公司的担保额度为42,523.00万元，公司对上海苏宁金融服务集团有限公司担保额度为205,637.45万元，上述对外担保合计占公司2020年度经审计归母净资产的比例为18.80%。

　　公司审议通过子公司对公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为1,500,000万元的担保额度。

　　公司对子公司实际提供的担保余额为397,118.25万元，子公司对子公司的实际担保余额为42,523.00万元，公司对上海苏宁金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为205,637.45万元，上述对外担保合计占公司2020年经审计归母净资产的比例为8.40%。

　　公司子公司对公司综合授信、融资业务以及合同履约提供担保余额1,245,037.95万元。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月17日