华熙生物科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688363        证券简称：华熙生物        公告编号：2021-046

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D座36层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士视频主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，现场结合通讯方式出席14人，独立董事曹富国先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整天津募投项目建设规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

　　2、议案1对中小股东表决进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：刘玉新、李潇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　华熙生物科技股份有限公司董事会

　　2021年9月17日