蓝帆医疗股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-086

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

　　2、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月16日（星期四）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2021年9月16日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月16日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司第五届董事会。

　　6、会议主持人：董事长刘文静女士。

　　7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共112名，代表股份262,802,714股，占公司股份总数的26.0964%。

　　其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表9名，代表股份253,468,759股，占公司股份总数的25.1695%；

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东103名，代表股份9,333,955股，占公司股份总数的0.9269%；

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计107人，拥有及代表的股份为10,089,005股，占公司股份总数的1.0018%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　同意261,879,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6487%；反对923,334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3513%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,165,671股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.8481%；反对923,334股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.1519%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、蓝帆医疗股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司董事会

　　二二一年九月十七日