中国铁建股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601186        证券简称：中国铁建     公告编号：2021-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由执行董事陈大洋先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，汪建平董事长、执行董事，庄尚标总裁、执行董事因其他公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，曹锡锐监事、康福祥监事因其他公务未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于开展应收款项资产证券化业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案为普通决议案，获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：王雨微、李欲晓

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国铁建股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二二一年第一次临时股东大会见证法律意见。

　　中国铁建股份有限公司

　　2021年9月18日