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中国铁建股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:601186        证券简称:中国铁建     公告编号:2021-049

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021年9月17日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由执行董事陈大洋先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席6人,汪建平董事长、执行董事,庄尚标总裁、执行董事因其他公务未出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,曹锡锐监事、康福祥监事因其他公务未出席本次会议;

  3、 董事会秘书出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于开展应收款项资产证券化业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议议案为普通决议案,获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

  律师:王雨微、李欲晓

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 中国铁建股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议;

  2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二二一年第一次临时股东大会见证法律意见。

  中国铁建股份有限公司

  2021年9月18日

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