黑龙江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：605577        证券简称：龙版传媒        公告编号：2021-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”或“公司”）于2021年9月17日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，公司2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的<黑龙江出版传媒股份有限公司章程（草案）>并修订其附件的议案》。目前，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市已获批准，并已于2021年8月24日在上海证券交易所上市。因此，公司拟自股东大会通过之日起适用新修订的《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》。现行《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》同时废止。公司章程修订之处详见下表：

　　上述事项在股东大会通过之日起1个月内完成市场监督管理部门变更（备案）登记手续，拟提请股东大会授权董事会办理变更登记事项。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年9月17日