黑龙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：605577          证券简称：龙版传媒          公告编号：2021-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2021年9月12日以书面形式发出。

　　（三）会议时间：2021年9月17日上午10:00

　　（四）会议地点：哈尔滨市松北区龙川路258号公司三楼会议室

　　（五）会召开方式：现场会议

　　（六）本次监事会会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　（七）主持人：丁一平

　　（八）参会人：丁一平、李霄姝、商亮、张琳、佟才秋

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-006。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

　　2021年9月17日

　　● 报备文件

　　（一）监事会决议

　　（二）经监事签字的会议记录