浙江海亮股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份       公告编号：2021-068

　　债券代码：128081           证券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049），公司将定于2021年9月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

　　1、现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午2:30

　　网络投票时间：2021年9月17日—2021年9月17日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年9月17日上午9:15至下午3:00。

　　2、会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长朱张泉先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共18名，所持（代表）股份数975,470,894股，占公司有表决权股份总数的50.5376%。

　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有效表决权的股份数962,631,307股，占公司有表决权股份总数的49.8724%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计7名，代表有效表决权的股份数12,839,587股，占公司有表决权股份总数的0.6652%。

　　4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共10人，代表股份27,311,851股，占公司有表决权股份总数的1.4150%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意975,469,694股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对1,200股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意27,310,651股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9956%；反对1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

　　（二）审议通过《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意975,469,694股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对1,200股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意27,310,651股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9956%；反对1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于增补文献军为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意975,469,694股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对1,200股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意27,310,651股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9956%；反对1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0044%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

　　（四）审议通过《关于自主研发的国际领先技术全面应用的进展暨可行性分析的议案》

　　表决结果：同意975,470,894股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意27,311,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

　　（五）审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

　　表决结果：同意975,469,094股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9998%；反对1,800股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意27,310,051股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9934%；反对1,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所张帆影、陈舒清律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江海亮股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月十八日