德展大健康股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000813      证券简称：德展健康       公告编号：2021-057

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

　　2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间为2021年9月17日下午14：30分

　　网络投票时间为2021年9月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东34人，代表股份986,422,795股，占上市公司总股份的44.0076%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份536,589,758股，占上市公司总股份的23.9391%。

　　通过网络投票的股东31人，代表股份449,833,037股，占上市公司总股份的20.0686%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份16,252,113股，占上市公司总股份的0.7251%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东30人，代表股份16,252,113股，占上市公司总股份的0.7251%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、 议案审议及表决情况

　　议案1、关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意986,165,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739%；反对257,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174%；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意986,165,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739%；反对257,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174%；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意986,165,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739%；反对257,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174%；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案4、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意986,165,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739%；反对257,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174%；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案5、关于修订《投资管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意986,165,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739%；反对257,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174%；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案1为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名： 常娜娜女士、康晨先生

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议

　　2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月17日