广西粤桂广业控股股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833        公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午14:30 时开始。

　　（2）网络投票时间：2021年9月17日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月17日的交易时间9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2021年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长刘富华先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份368,239,274股，占上市公司总股份的55.0925%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份366,285,374股，占上市公司总股份的54.8002%。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份1,953,900股，占上市公司总股份的0.2923%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份2,126,300股，占上市公司总股份的0.3181%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份172,400股，占上市公司总股份的0.0258%。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份1,953,900股，占上市公司总股份的0.2923%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意366,375,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.4939%；反对1,319,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3584%；弃权543,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1477%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意262,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.3595%；反对1,319,700股，占出席会议中小股东所持股份的62.0656%；弃权543,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的25.5749%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　议案2.00审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意366,372,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.4931%；反对1,866,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意259,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.2184%；反对1,866,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.7816%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　议案3.00审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　总表决情况：

　　同意366,375,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.4939%；反对1,863,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意262,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.3595%；反对1,863,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.6405%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2、律师姓名：罗其通、王燕飞

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年9月17日