武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600136    　　    证券简称：当代文体　   　    公告编号：临2021-082号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次监事会会议通知和会议资料于2021年9月10日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

　　(三)本次监事会会议于2021年9月17日以通讯方式召开。

　　(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》

　　公司拟向控股股东武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）贷款1.85亿元人民币，期限6个月，利率10.5%/年，以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权提供质押担保。

　　公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。本议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：600136         证券简称：当代文体        公告编号：临 2021-083号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于向控股股东贷款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）贷款1.85亿元人民币。

　　● 国创资本为本公司控股股东，故本次交易构成公司的关联交易。

　　● 至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人（国创资本及其控股子公司）的关联交易达到3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易尚需提交股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易简介

　　公司于2021年9月17日召开了公司第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》，同意公司向国创资本贷款1.85亿元人民币，期限6个月，利率10.5%/年，以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权提供质押担保。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）关联关系说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，国创资本为本公司控股股东，故本次交易构成公司的关联交易。

　　（三）关联交易累计说明

　　至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人（国创资本及其控股子公司）的关联交易达到3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　（二）股权控制关系

　　（三）最近一年一期的简要财务报表

　　1、合并资产负债表主要数据

　　单位：万元

　　注：2020年12月31日财务数据已经审计，2021年6月30日财务数据未经审计。

　　2、合并利润表主要数据

　　单位：万元

　　注：2020年度财务数据已经审计，2021年上半年财务数据未经审计。

　　三、贷款合同的主要内容

　　公司拟向控股股东国创资本贷款1.85亿元人民币，贷款期限6个月，利率10.5%/年，以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权提供质押。

　　四、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）本次关联交易的目的

　　公司本次向国创资本贷款1.85亿元，主要为满足日常经营资金需求。

　　（二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

　　本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、该关联交易应当履行的审批程序

　　本次关联交易的相关议案已经公司第九届董事会第二十六次会议于2021年9月17日审议并通过，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

　　六、历史关联交易情况

　　本次交易前，公司及控股子公司拟向国创资本及其控股子公司合计贷款3.2亿元，上述交易尚需股东大会审议批准，（详见公司相关公告，公告编号：临2021-077号、079号）。除此之外，本次交易前国创资本未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　（四）审计委员会关于公司第九届董事会第二十六次相关事项的审核意见；

　　（五）公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　（六）国创资本与公司签署的《贷款合同》。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：600136          证券简称：当代文体　   　　 　公告编号：临2021-081号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年9月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2021年9月17日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》

　　公司拟向控股股东武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）贷款1.85亿元人民币，期限6个月，利率10.5%/年，以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权提供质押担保。

　　公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　关于公司向控股股东贷款暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于申请流动贷款授信的议案》

　　为满足公司发展需要及日常经营资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）申请流动贷款授信4500万元，期限1年，利率5.5%（以放款实际利率为准）。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　关于公司申请流动贷款授信的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于2021年第三次临时股东大会增加提案的议案》

　　根据武汉当代科技产业集团股份有限公司提议，公司拟将《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》增加至2021年第三次临时股东大会的审议事项中。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　公司关于2021年第三次临时股东大会增加提案的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：600136            证券简称：当代文体          公告编号：临 2021-084号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于申请流动贷款授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）申请流动贷款授信4500万元。

　　2021年9月17日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于申请流动贷款授信的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司发展需要及日常经营资金需求，公司拟向华夏银行申请流动贷款授信4500万元，期限1年，利率5.5%（以放款实际利率为准）。

　　本次授信起始时间及额度最终以银行实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在授信额度内，根据公司实际资金需求确定。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：600136            证券简称：当代文体          公告编号：临2021-085号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会关于2021年第三次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年9月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年9月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有13.46%股份的股东武汉当代科技产业集团股份有限公司，在2021年9月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司关于向控股股东贷款暨关联交易的议案——公司拟向控股股东国创资本贷款1.85亿元人民币，期限6个月，利率10.5%/年，以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权提供质押担保。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年9月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月29日  10点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月29日

　　至2021年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已于公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司第九届董事会第二十五次会议公告决议刊登在2021年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　议案2已于公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司第九届董事会第二十六次会议决议公告刊登在2021年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：武汉国创资本投资有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、易仁涛

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 

　　2021年9月18日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。