上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

　　证券代码：605136     证券简称：丽人丽妆      公告编号：2021-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　本次限售股上市流通数量为 155,642,951 股

　　本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，并于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本 360,000,000 股，发行后总股本为 400,010,000 股。

　　本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及14名股东，该部分限售股共计 155,642,951 股, 占公司总股本的 38.75 %,将于 2021 年 9 月 29 日上市流通。

　　本次申请上市流通的限售股股东情况如下：

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行股票完成后，总股本由360,000,000 股增加至 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为360,000,000股。无限售条件流通股占总股本的比例为 10.00%，有限售条件流通股占总股本的比例为 90.00%，其中：本次上市限售股占总股本比例为 38.91%。

　　2021 年 2 月 5 日，公司向符合条件的81名股权激励对象首次授予限制性股票数量为1,620,000股。2021 年 3 月 16 日，公司完成了2021年限制性股票的首次授予登记工作。公司总股本由 400,010,000 股变更为 401,630,000 股，其中无限售流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 361,620,000 股。无限售条件流通股占总股本的比例由 10.00%变更为 9.96%，有限售条件流通股占总股本的比例由 90.00%变更为 90.04%，其中：本次上市限售股股份总数不变，占总股本的比例由 38.91%变更为 38.75%。

　　2021年9月2日，公司向符合条件的21名股权激励对象授予预留的限制性股票 400,000 股。截至本公告披露之日，公司尚未完成2021年限制性股票预留部分授予登记工作。

　　因此，截至本公告披露之日，公司总股本为 401,630,000 股，其中无限售流通股为 40,010,000 股，占公司总股本比例为 9.96%，有限售条件流通股为 361,620,000 股，占公司总股本比例为 90.04%，其中：本次上市限售股占总股本的比例为 38.75%。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定情况承诺如下：

　　截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次次限售股上市流通数量为 155,642,951 股

　　2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日

　　3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：

　　六、股本变动结构表

　　注：“本次上市前”股本结构为截至2021年9月17日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登载数据。

　　2021年9月2日，公司向符合条件的21名股权激励对象授予预留的限制性股票 400,000 股。截至本公告披露之日，公司尚未完成2021年限制性股票预留部分授予登记工作。

　　七、上网公告附件

　　中信证券股份有限公司关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日