乐凯胶片股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2021年9月15日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年9月18日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、 关于提名曹宇先生任公司独立董事的议案

　　曹宇先生简历如下：

　　曹宇，男，生于1983年6月，本科学历，2003年至2005年任秦皇岛艺腾集团办公室副主任；2005年至2006年任北京中彰国际有限公司分析师；2006年至今任北京智新传媒科技有限公司总编辑、创始人。曹宇先生本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　曹宇先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人均不存在关联关系，亦未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、 关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、 关于召开乐凯胶片股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　同意公司于2021年10月27日（周三）14:00召开2021年第一次临时股东大会，详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意9票、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年9月22日

　　证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-051

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月27日  14点00分

　　召开地点：公司办公室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月27日

　　至2021年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司八届董事会第十五次会议讨论通过，并于2021年9月23日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《证券日报》。

　　议案2已经公司八届董事会第十四次及第十五次会议讨论通过，并于2021年8月27日、2021年9月23日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

　　2、符合出席会议条件的股东于2021年10月22日上午9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地址：保定市乐凯南大街6号    邮政编码：071054

　　联系人：张先生              联系电话：0312-7922692  传真：0312-7922691

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年9月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐凯胶片股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片            编号：2021-050

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司管理的实际需要，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　2021年9月18日，公司召开八届十五次董事会审议通过了本次章程修订的议案，本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年9月22日