保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2021-078

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称或“公司”）关于召开第五届董事会第五次会议的通知于2021年9月18日以电子邮件的方式发出，会议于2021年9月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、其他核心管理人员、核心技术（生产）人员与核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权及限制性股票。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。

　　为保证公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。

　　为保证公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的有关事项，包括但不限于以下事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励计划的授权日/授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权/限制性股票数量及所涉及的激励权益总数进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在股票期权/限制性股票授予前，将激励对象离职或因个人原因放弃认购的激励权益份额调整到预留部分，或在激励对象之间进行分配和调整；

　　（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对行权/解除限售价格或回购价格进行相应的调整；

　　（5）授权董事会以控制激励成本为前提，根据授权日公司股票市场交易情况，最终确定股票期权实际行权价格，且不得低于经股东大会审议通过的本次激励计划确定的行权价格下限；

　　（6）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜；

　　（7）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（8）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

　　（9）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；

　　（10）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，配合办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，配合办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；终止公司本次激励计划；

　　（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

　　（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　3、提请股东大会授权董事会，为本次激励计划的实施聘请相关中介机构；

　　4、提请公司股东大会同意，上述对董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2021年10月12日下午14:00召开公司2021年第四次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2021年9月21日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2021-079

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第五次会议的通知于2021年9月18日以电子邮件的方式发出，会议于2021年9月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　公司拟实施2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并制定《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。《激励计划（草案）》内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、其他核心管理人员、核心技术（生产）人员和核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，该办法的制定有利于公司进一步完善法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系。考核管理办法内容遵循公平、公正、公开的原则，符合公司可持续发展的要求。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核查<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

　　激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明，包括激励对象名单的公示途径、公示期、公司内部人员提出异议等情况。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2021年9月21日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝          公告编号：2021-080

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于召开公司2021年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年9月21日召开，会议决议于2021年10月12日（星期二）下午14：00召开2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月12日（星期二）下午14：00召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2021年10月12日（星期二）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年10月12日上午9：15 至下午15：00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月28日

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2021年9月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案名称：

　　1.00《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　2.00《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　上述提案已经公司2021年9月21日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司2021年9月22日披露于指定信息披露媒体上的相关公告。

　　提案1、2、3属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事黄永强先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的提案1、2、3征集投票权。有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2021年9月22日披露于指定信息披露媒体上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、参加现场会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证 复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

　　4、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司 的时间为准（不接受电话登记）。

　　5、现场登记时间：2021年9月29日8:30-11:30及14:00-17:00（传真登记截止日期为2021年9月29日）。

　　6、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2021年第四次临时股东大会”字样。

　　7、会议联系方式

　　联 系 人：张国刚  张锋锋

　　电子邮箱：guogang99@vip.qq.com  blbzff@163.com

　　联系电话：0534-8918658

　　传    真：0534-2126058

　　邮    编：251200

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程：

　　一、网络投票的程序：

　　1、投票代码：362286；投票简称：“保龄投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序：

　　1、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2021年第四次临时股东大会， 被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                       股（普通股）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人（签字）：

　　委托日期:        年   月   日

　　委托有效期限：有效期至本次股东大会结束。

　　注： 特别说明事项：

　　1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝       公告编号：2021-081

　　保龄宝生物股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定, 并按照保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄永强先生作为征集人，就公司拟于2021年10月12日召开的2021年第四次临时股东大会审议的《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人黄永强作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司2021年第四次临时股东大会中所审议的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

　　征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规及《公司章程》中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人黄永强先生，其基本情况如下：

　　黄永强，男，1972年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017年4月起任公司独立董事。

　　2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　三、公司基本情况及征集事项

　　1、基本情况

　　公司名称： 保龄宝生物股份有限公司

　　公司股票上市地点：深圳证券交易所

　　证券简称： 保龄宝

　　证券代码：002286

　　法定代表人：戴斯觉

　　董事会秘书： 张国刚

　　联系地址： 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号

　　邮政编码： 251200

　　联系电话： 0534-8918658

　　联系传真： 0534-2126058

　　电子邮件： tggzx@blb-cn.com

　　2、征集事项

　　由征集人针对公司2021年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　议案1、《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　议案2、《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司2021年9月22日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一） 征集对象

　　截至2021年9月28日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　（二）征集时间

　　2021年9月29日至2021年9月30日，9:00-17:00。

　　（二） 征集方式

　　采用公开方式在公司指定信息披露媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（三） 征集程序

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件：

　　1、委托人为法人股东的，须提交现行有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。（法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章）

　　2、委托人为个人股东的，须提交股东本人身份证复印件、股东签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件。（个人股东按本条规定提供的所有文件应由本人逐页签字）

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，以公司证券部收到时间为准。

　　授权委托书及相关文件送达公司的指定地址和收件人如下：

　　地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号

　　收件人：张国刚  张锋锋

　　邮编：251200

　　联系电话：0534-8918658

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

　　第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　四、其他

　　（一）股东将投票权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人登记并出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（二）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

　　（三）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认；通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　（四）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　（五）由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

　　特此公告。

　　征集人：黄永强

　　2021年9月21日

　　附件：

　　保龄宝生物股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《保龄宝生物股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《保龄宝生物股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托保龄宝生物股份有限公司独立董事黄永强先生作为本人/本公司的代理人出席于2021年10月12日召开的保龄宝生物股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　备注：1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，受托人有权按自己的意愿进行表决，但受托人无转委托权。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东证券账号：

　　委托股东持股数：

　　签署日期： 年 月日

　　本次授权的有效期限：自签署日起至保龄宝生物股份有限公司2021年第四次临时股东大会结束。