贵州川恒化工股份有限公司 对天一矿业增资的进展公告（二）

　　证券代码：002895        证券简称：川恒股份        公告编号：2021-119

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、进展情况说明

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《对天一矿业增资的议案》，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2021-092、2021-096、2021-117）。

　　经本公司股东大会审议通过，公司与瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）另一股东四川蜀裕矿业投资有限公司（以下简称“蜀裕矿业”）于近日签订《增资扩股协议书》，对双方增资金额、出资方式、出资期限及资金用途等予以明确约定。

　　二、《增资扩股协议书》的主要内容

　　（一）公司增资扩股总金额

　　1、股东双方确认，此次增资的总金额为人民币59,421.90万元，全部增资金额计入公司注册资本。增资完成后，天一矿业注册资本由57,458.10万元增至116,880.00万元。

　　2、双方按持股比例认购增资部分注册资本：其中蜀裕矿业认购30,305.17万元，本公司认购29,116.73万元。每1元注册资本的认缴价格为1元。

　　（二）出资方式及出资期限

　　此次增资的出资方式为货币出资，股东双方对于各自认购的注册资本分三期实缴到位，具体如下：

　　（三）天一矿业增资后的股权结构

　　此次增资后，天一矿业注册资本金变更为116,880.00万元，增资后股东双方持股比例保持不变，具体如下：

　　（四）增资款项的用途

　　增资进入天一矿业的资金优先用于老虎洞磷矿开发建设，包括但不限于项目投资建设、补充现金流等。

　　（五）双方的义务与责任

　　1、双方应按约定及时、足额将增加的注册资本金缴纳至天一矿业的验资账户。

　　2、股东缴足增资款项后，天一矿业应当向股东开具出资证明书。

　　3、承担公司股东的相关义务。

　　（六）违约责任

　　1、本协议签订后，任何一方单方终止本协议的，应按照未缴纳增资款金额的10%向守约方支付违约金。

　　2、任何一方未按约定期限足额缴纳增资款项的，则每延期一日应向守约方承担应支付的增资金额万分之五的违约金。

　　3、任何一方未按约定期限足额缴纳增资款项的，则守约方有权按照双方实缴注册资本总金额（含此次增资前已实缴金额）的比例行使股东权利，包括但不限于按实缴比例行使表决权、分取公司利润。

　　4、如违约金不足以赔偿违约行为造成的经济损失，守约方有权要求违约方给予全面和合理的赔偿。

　　5、本协议所约定的违约责任条款在本协议解除或终止后仍然有效。

　　（七）争议解决

　　本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交原告所在地人民法院解决。

　　三、备查文件

　　1、《增资扩股协议书》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月23日