浙江华达新型材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2021-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2021年9月17日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2021 年9月22日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会股东代表监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，提名钱军良先生、姜震宇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），公司第三届监事会职工监事候选人尚需职工代表民主选举产生，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 浙江华达新型材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司监事会

　　2021年9月23日

　　附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、监事候选人钱军良先生

　　1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江华达建材有限公司会计等职务。现任华达新材监事会主席、浙江龙祥房地产财务经理、杭州金月湾房地产会计。

　　2、监事候选人姜震宇先生

　　1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，杭州市高层次人才（E类）。曾荣获富阳市人民政府富阳市第三届青年科技奖，杭州市富阳区人才工作领导小组办公室、杭州市富阳区人力资源和社会保障局杭州富阳区“135”优秀中青年人才等荣誉。曾任华达集团设备科长、检验科长、技质科长、技术中心常务副主任等职务。现任华达新材监事、技术中心副主任，华达新材子公司华达新材料（嘉兴）有限公司监事。

　　证券代码：605158    证券简称：华达新材    公告编号：2021-039

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月15日  14 点 30分

　　召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月15日

　　至2021年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于 2021 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年 9 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）进行登记。

　　（三）异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 10 月 13 日 15:30 ）。

　　（四）登记地点：浙江华达新型材料股份有限公司董事会办公室

　　（五）登记时间：2021 年 10 月  13 日（9:00-11:00，13:30-15:30）

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地址：杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

　　邮政编码：311413

　　联系人：蒋玉兰、王楚

　　电话：0571-58837980

　　传真：0571-58837981

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书（附件1）等原件，以便验证入场。

　　（三）会期半天，出席会议人员交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　第二届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华达新型材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2021-037

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年9月17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年9月22日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事3名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019修订）》《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名邵明祥先生、邵明霞女士、邵关根先生、季绍敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第二届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过关《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2021年10月15日召开浙江华达新型材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。

　　三、备查文件

　　1. 浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;

　　2. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　1.董事候选人邵明祥先生

　　1968年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C类）。曾荣获中共杭州市委、杭州市人民政府优秀社会主义事业建设者，2018年度、2019年度、2020年度杭州市富阳区十大工业功勋企业（优秀企业家）、中共富阳市（区）委、富阳市（区）人民政府优秀经营者，中共富阳宣传部富阳市十佳青年、富春十杰青年，杭州市企业家协会、杭州市企业联合会第八届杭州市优秀企业家。曾任浙江华达集团有限公司销售经理、总经理，杭州市工商业联合会第十一届、第十二届常务委员、中国人民政治协商会议富阳市第七届和第八届委员会委员等职务。现任华达新材董事长、华达新材控股股东华达集团执行董事兼总经理、华达新材子公司华达新材料（嘉兴）有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司执行董事、浙江龙祥房地产执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产董事长、杭州金月湾房地产董事兼总经理、杭州龙祥房地产总经理，浙江省工商联国际合作商会理事，杭州市富阳区工商业联合会第十届执行委员会委员、常委、副主席，杭州市富阳区企业家协会副会长。

　　2.董事候选人邵明霞女士

　　1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C类）。曾任浙江华达集团有限公司供应科科长等职务。现任华达新材董事兼总经理、华达新材子公司华达彩板执行董事兼总经理、华达新材子公司华达板业执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司总经理、杭州市富阳区工商业联合会第十届执行委员会委员。

　　3.董事候选人邵关根先生

　　1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获富阳市十大突出贡献企业优秀经营者，中华全国工商业联合会、中华全国总工会全国关爱员工优秀民营企业家、杭州市人民政府杭州市劳动模范等荣誉。曾任富阳城西纸箱厂厂长、华达集团有限公司执行董事等职务，富阳市第13届和第14届人大代表。现任华达新材董事、杭州龙祥房地产执行董事、华达码头执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产董事、浙丰小额贷款董事。

　　4.董事候选人季绍敏先生

　　1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师、中级质量管理员。曾荣获杭州市人民政府杭州市劳动模范，中华人民共和国人力资源和社会保障部、中国钢铁工业协会全国钢铁工业劳动模范，富阳市十佳优秀人才等荣誉称号。曾就职于杭州富阳交通电子设备厂、华达集团等。现任华达新材董事兼副总经理。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　1、独立董事候选人徐何生先生

　　1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾荣获2017年度、2020年度中共杭州市教育局委员会优秀共产党员，杭州市教育局系统优秀教师。曾任浙江大学秘书，现任浙大城市学院教师、浙江圣港律师事务所兼职律师、浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事、浙江成如旦新能源科技股份有限公司独立董事。

　　2、独立董事候选人黄曼行女士

　　1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、杭州立方控股股份有限公司独立董事。

　　3、独立董事候选人陈晨女士

　　1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。曾荣获杭州市人民政府杭州市第14届哲学社会科学优秀成果二等奖、杭州市人民政府杭州市新世纪131人才、杭州市财政局杭州市会计领军人才。曾任杭州广播电视大学教师、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院副院长、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院院长。现任杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）科技处（产学合作处）处长、浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2021-038

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商备案登记手续。公司将在股东大会审议通过相关事项后，及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2021年9月23日