北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-51

　　证券代码:155058          证券简称:18京能01

　　证券代码:155452          证券简称:19京电01

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年9月14日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第三次会议通知。

　　2021年9月22日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于公司拟推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案的议案》

　　为贯彻落实国企改革三年行动方案重要决策部署，建立健全市场化经营机制、激活企业活力，推进以市场化为导向的选人用人机制，结合公司实际情况，董事会同意公司制定并实施《北京京能电力股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》。

　　董事会同意授权公司董事长与经理层成员依据岗位说明书，签订岗位聘任协议书、个人业绩考核责任书。同意下属企业董事会授权所属企业董事长或执行董事与经理层成员签订岗位聘任协议书、个人业绩考核责任书。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于公司聘任首席合规官的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过关于公司制定《北京京电力股份有限公司担保管理办法》的议案

　　董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司担保管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十三日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2021-52

　　证券代码:155058          证券简称:18京能01

　　证券代码:155452          证券简称:19京电01

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于公司聘任首席合规官的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年9月22日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任首席合规官的议案》

　　因公司开展合规管理体系建设工作需要，董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司合规管理方案》的规定，由公司现任总法律顾问孙昕女士担任公司首席合规官，任期自公司董事会审议通过之日起执行。

　　公司独立董事对聘任孙昕女士为公司首席合规官发表了同意的独立意见。

　　孙昕女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十三日

　　附件：孙昕女士简历

　　孙昕，女，1980年出生，企业法律顾问执业资格，法学硕士。历任北京奥运会组委会法律事务部综合协调处项目员、合同监管处项目助理、合同监管处项目主管；北京能源集团有限责任公司法律事务部员工、法律事务处处长、法律事务部高级经理；现任北京京能电力股份有限公司总法律顾问。