四川金顶（集团）股份有限公司关于 拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告

　　证券代码：600678         证券简称：四川金顶         编号：临2021-053

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司于2021年9月22日召开第九届董事会第十五次会议审议，拟放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)（以下简称“银泰矿业”）股权转让的优先受让权；

　　● 公司放弃银泰矿业股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　● 银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资，以认缴出资额为限承担有限责任。此次放弃股权转让的优先受让权，未改变公司财务报表的合并范围；

　　● 本次放弃银泰矿业股权优先受让权，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次交易概述

　　银泰矿业是由浙江七诚金融信息服务有限公司（以下简称“浙江七诚”）、深圳市星湖瑞盈投资有限公司（以下简称“星湖瑞盈”）、罗碧莉和四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）共同出资设立。公司作为有限合伙人出资1798.0195万元，直接持有股权17.6277%。

　　浙江七诚拟将其持有的出资份额5842.1765万元（其中包括已出资实缴1978.6765万元、未实缴出资额3863.5万元）以人民币1978.6765万元转让给岳阳耀宁天赐矿业有限公司（以下简称“耀宁天赐”）。变更后，耀宁天赐、星湖瑞盈、罗碧莉为银泰矿业的普通合伙人，公司为银泰矿业的有限合伙人，耀宁天赐担任银泰矿业的执行事务合伙人。

　　根据公司目前的生产经营情况及发展规划，公司并无增持银泰矿业持股比例的需求，公司同意放弃上述拟转让股权的优先受让权，该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让前后银泰矿业的认缴出资情况如下：

　　转让前

　　转让后

　　本次放弃优先受让权事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。

　　二、交易各方基本情况

　　（一）目标企业基本情况

　　公司名称：深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)

　　统一社会信用代码：91440300MA5EY0XH3C

　　类型：有限合伙

　　经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区（二期）1705

　　执行事务合伙人：浙江七诚金融信息服务有限公司（委派代表：翟星海）

　　成立日期：2018年01月05日

　　经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　上述一年财务指标已由深圳华起会计师事务所（普通合伙）审计，一期财务指标未经审计。

　　银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资银泰矿业1798.0195万元，直接持有股权17.6277%。

　　（二）转让方基本情况

　　公司名称：浙江七诚金融信息服务有限公司

　　统一社会信用代码：91330100352429441T

　　类型：有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市江干区鑫运时代金座3幢809室

　　法定代表人：翟星海

　　成立日期：2015年08月18日

　　经营范围：服务：金融信息服务。

　　最近一年主要财务指标如下：

　　上述财务指标未审计。

　　（三）受让方基本情况

　　公司名称：岳阳耀宁天赐矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91430600MA7AJ45K96

　　类型：有限责任公司

　　住所：岳阳市经济技术开发区木里港岳阳现代装备制造产业园科研楼5层

　　法定代表人：李正斌

　　成立日期：2021年09月10日

　　经营范围：稀有金属矿采选，稀有金属冶炼，有色金属合金制造、销售，电池制造，基础化学原料制造，化工产品销售（不含危险化学品和易制毒化学品），资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，货物进出口（以上国家法律法规禁止公司经营或者限制经营的项目除外），以自有资金从事投资活动（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年主要财务指标如下：

　　该公司为本月新成立公司，注册资本尚未实缴到位，尚无完整年度财务数据。上述财务指标未审计。

　　该公司的股东结构如下：

　　三、本次交易对上市公司的影响

　　公司作为有限合伙人出资，根据各合伙人出资额度约定，以认缴出资额为限承担有限责任。本次放弃浙江七诚向耀宁天赐转让银泰矿业股权的优先受让权，不影响公司对银泰矿业的持股比例，未改变公司作为银泰矿业参股股东的地位，未改变公司财务报表的合并范围。不影响银泰矿业业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次交易履行程序及其他

　　公司于2021年9月22日第九届董事会第十五次会议审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次优先受让权。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月22日

　　证券代码：600678          证券简称：四川金顶          编号：临2021-054

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于下属全资子公司完成注销登记的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于注销下属全资子公司的议案》，同意注销下属全资子公司——四川金顶成肖商贸有限责任公司（以下简称“成肖商贸”），并授权公司经营管理层办理成肖商贸的清算、注销登记手续等相关事宜。具体事项详见公司临2021-019、021号公告。

　　近日，公司收到峨眉山市行政审批局（乐工商峨）登记内简注核字【2021】第2459号《准予简易注销登记通知书》，公司下属全资子公司——成肖商贸的注销手续已全部办理完毕。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2021年9月22日