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合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2021-034

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年9月23日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

  (二) 本次会议通知于2021年9月18日以专人送达的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

  (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一)审议通过《关于投资兴建商用车总成部件智能化生产建设项目的议案》

  详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2021-035)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (二)审议通过《关于投资兴建商用车车身分总成冲焊部件智能化生产项目的议案》

  详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2021-035)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (三)审议通过《关于投资兴建新能源汽车轻量化零部件建设项目(一期)的议案》

  详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2021-035)。

  表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司

  董事会

  2021年9月23日

  

  证券代码:603768         证券简称:常青股份        公告编号:2021-035

  合肥常青机械股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、投资标的名称及金额

  

  2、特别风险提示:

  (1)因受法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响,本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

  (2)本次项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额,项目能否达到预期存在不确定性。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资主要内容:

  

  (二)、董事会审议情况:2021年 9 月23 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资兴建商用车总成部件智能化生产建设项目的议案》、《关于投资兴建商用车车身分总成冲焊部件智能化生产项目的议案》、《关于投资兴建新能源汽车轻量化零部件建设项目(一期)的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定,董事会有权审议批准本次对外投资,无需提交股东大会审议批准。

  (三)、上述项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资项目的基本情况

  (一)项目概述

  

  (二)项目建设运营模式

  

  三、对外投资对上市公司的影响

  上述项目若顺利实施,一方面可利用公司现有的配套市场,扩大生产规模,快速提高企业综合实力。通过提升工艺装备水平,生产符合国家质量标准要求的汽车结构件产品,提高产品的技术含量和附加值,获得市场更大的认可。另外一方面,通过生产效率的提升,能够有效地降低产品成本,提高企业市场竞争力,为实现企业的可持续发展打下坚实的基础。

  四、对外投资的风险分析

  (一)管理和人才风险

  本项目投产后,公司的生产管理和人才队伍的稳定性,都将影响到项目的正常运行。

  对策:

  建立切实可行的管理体制,通过建立绩效考评、薪金管理、福利激励、员工培训等制度,并在运行过程中不断加以修改和完善,同时稳定管理队伍,能够有效地防范管理风险。

  通过采用合理的奖励及酬薪制度,可以有效地调动人员的积极性,保持人才队伍稳定,同时配合人才签约制,客观上也能有效地避免人才的流出。公司在人才队伍建设中,将逐步建立宝塔型人才结构,使公司的人才队伍保持稳定。为公司的良性发展奠定基础。

  (二)财务风险

  本项目资金由企业自筹,项目虽经严密的可行性论证和市场预测,并得到有关部门的批准,但企业在日常运行过程中,资金的回笼及产品利润会有一定程度的波动,使得企业技改资金投入的连续性和稳定性受到一定程度的影响,存在一定的资金风险。

  对策:

  本项目在财务管理方面应建立专户管理制度,确保技改资金的专款专用;同时制定合理的投资计划,按时间节点和项目形象进度同步按比例投入资金,保证资金投入的连续性和稳定性,确保项目按计划建成,尽快产生效益,有效规避财务风险。

  (三)市场风险

  整体而言,目前国内汽车冲压及焊接零部件企业普遍规模较小、发展层次不一,品牌杂乱,市场分散,行业集中度较低,处于近似完全竞争的市场格局,除了部分生产技术领先企业外,国内企业的实力相对有限,市场仍然存在巨大的开发机会。在目前国内汽车冲压及焊接零部件行业竞争格局尚未确定的情况下,公司仍然面临着一定的市场经营风险。新能源汽车发展不及预期,新能源汽车能源技术路线发生变化,如市场情况发生重大变化,将对新能源汽车轻量化零部件建设项目(一期)的经济效益产生影响。

  对策:

  公司将继续完善国内运营布局,进一步加强品牌运营和管理,引进高端人才,强化营销队伍的建设、巩固优势产品市场份额、加大拓展新产品市场营销力度和技术研发与设计投入,紧跟市场变化,主动适应主机厂要求,控制库存,为有效减少市场风险奠定坚实基础。

  五、备查文件

  1、合肥常青机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

  2、合肥常青机械股份有限公司关于对外投资项目的可行性研究报告;

  3、合肥常青机械股份有限公司关于对外投资项目的批文。

  特此公告。

  

  合肥常青机械股份有限公司

  董事会

  2021年9月23日

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