中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。本次会议于2021年9月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由全体董事一致推举彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第五届董事会董事长的公告》（编号：临2021-040）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的公告》（编号：临2021-041）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十三日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-039

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年9月22日以通讯方式召开，本次会议于2021年9月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由全体监事一致推举徐述富先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第五届监事会主席的公告》（编号：临2021-042）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二二一年九月二十三日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-040

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司第五届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年9月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举彭玻先生为公司第五届董事会董事长。

　　彭玻先生简历如下：彭玻，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南龙山人，中共党员，高级会计师，湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长，湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中心主任，湖南出版集团资产财务部部长，2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长，2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员，2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，2009年3月至2014年6月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、党委委员，其间2011年11月至2013年12月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长，2014年6月至2016年1月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员，其间2015年12月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事，2016年1月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司董事、党委委员，其间2016年1月至2016年7月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2018年2月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2016年1月至2020年6月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理。2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事。2019年4月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司任副董事长。2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记，2020年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事长。2020年7月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十三日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-042

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司第五届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年9月22日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举徐述富先生为公司第五届监事会主席。

　　徐述富先生简历如下：徐述富，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南耒阳人，中共党员，大学学历。历任宜章师范校长办公室秘书、政工干事，郴州地区教委组织人事科干事、毕业生分配办副主任（副科）、主任（正科），桂阳县洋市镇党委副书记、书记，桂阳县委办副主任，郴州市教委政工科副科长（正科级）、教委委员（副处）兼机关总支书记，郴州市纪委常委、监察局副局长、秘书长、正处级纪检监察员，市重点办副主任（兼），2009年3月至2018年1月历任郴州市纪委副书记，监察局局长，市政府党组成员，市预防腐败局局长（兼），郴州职业技术学院党委副书记，2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2019年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司监事会主席。2018年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二二一年九月二十三日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-041

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年9月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》，确定公司第五届董事会各专业委员会的人员组成如下：

　　一、公司董事会战略委员会人员组成

　　召集人：彭  玻

　　委  员：丁双平    季水河

　　二、公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成

　　召集人：贺小刚

　　委  员：张子云    李桂兰

　　三、公司董事会审计委员会人员组成

　　召集人：李桂兰

　　委  员：高  军    贺小刚

　　四、公司董事会编辑委员会人员组成

　　召集人：杨  壮

　　委  员：丁双平    舒  斌

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十三日