韵达控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002120      证券简称：韵达股份       公告编号：2021-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，定于2021年9月23日召开公司2021年第三次临时股东大会。上述相关内容详见公司于2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

　　2、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年9月23日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年9月23日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月23日上午9:15至下午15:00任意时间。

　　2、股权登记日：2021年9月16日（星期四）

　　3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共21人，代表有表决权的股份总数为1,566,184,990股，占公司有表决权股份总数的53.9549%。其中：出席现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份数为1,483,821,390股，占公司有表决权股份总数的51.1175%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数为82,363,600股，占公司有表决权股份总数的2.8374%；本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计20人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的12人），代表有表决权的股份数为92,632,202股，占公司有表决权股份总数的3.1912%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长聂腾云先生和联席董事长陈立英女士因公不能主持本次会议，根据《公司章程》的规定，由过半数董事推举董事周柏根先生主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

　　提案1.00《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意1,541,770,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4411%；反对24,180,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5439%；弃权234,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意68,217,464股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6434%；反对24,180,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.1032%；弃权234,733股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2534%。

　　提案2.00《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果为：同意1,566,144,990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974%；反对40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意92,592,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9568%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　上述提案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所的王翔律师、高霞律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　具体内容详见公司于2021年9月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司董事会

　　2021年9月24日

　　证券代码：002120         证券简称：韵达股份        公告编号：2021-083

　　韵达控股股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”），证券简称：韵达股份，股票代码：002120，公司股票交易价格连续3个交易日（2021年9月17日、2021年9月22日、2021年9月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动。针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、 关于公司及控股股东、实际控制人相关事项的核实情况

　　（1） 公司前期所披露的相关公告信息不存在需要更正、补充的情况；

　　（2） 近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化，关于电商经济及快递行业外部经营环境变化情况具体内容详见公司于2021年7月12日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-062）；

　　（3） 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司重大投资、并购重组等应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　（4） 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

　　（5） 公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　2、 关于公共媒体舆论情况

　　截至目前，公司未发现源自公共媒体、舆论有关本公司、控股股东和实际控制人的应披露而未披露重大事项的新闻报道和传闻。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月24日