廊坊发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600149         证券简称：廊坊发展        公告编号：临2021-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2021年9月22日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2021年9月24日以通讯表决的方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司向银行申请借款的议案

　　公司拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大廊坊分行”）申请并购贷款3,800万元，用于股权并购款项支付及置换已支付交易价款。贷款期限为4年，贷款年利率采取浮动利率，年利率按全国银行间同业拆借中心公布的LPR5Y贷款市场报价利率（以每年9月20号为基准）加55BPs计算，首年贷款利率为5.2%，按季付息。本次借款还款方式为分次还本：2021年12月31日还本100万元，2022年6月30日还本100万元，2022年12月31日还本100万元，2023年6月30日还本100万元，2023年12月31日还本150万元，2024年6月30日还本150万元，2024年12月31日还本1000万元，2025年6月30日还本1000万元，2025年9月26日还本1100万元。公司以持有的廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”，其为公司控股子公司）62%股权向光大廊坊分行提供质押担保，华逸发展为公司上述并购贷款提供连带责任保证担保，公司以全部资产为华逸发展提供反担保。

　　董事会认为，公司本次借款有利于促进公司实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，同意上述借款事项。

　　公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度融资及担保计划的议案》，本次融资金额在2021年度融资额度范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　2021年9月24日，公司与光大廊坊分行签订了《并购贷款借款合同》及《质押合同》。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2021年9月24日