青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000792           证券简称：盐湖股份          公告编号：2021-093

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第八次（临时）会议通知及会议议案材料于2021年9月19日以电子邮件方式发给公司八届监事会监事。本次会议于2021年9月24日以通讯方式召开，会议应到监事9人，实到监事9人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

　　一、审议关于青海盐湖工业股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法的议案

　　本议案内容详见2021年9月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：9票同意，0反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过

　　二、审议公司“十四五”生态盐湖产业发展规划

　　表决情况：9票同意，0反对，0票弃权。

　　表决结果：议案审议通过

　　三、审议关于建设盐湖资源开发中试基地项目的议案

　　本议案内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：9票同意，0反对，0票弃权

　　表决结果：此议案审议通过

　　四、审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案

　　本议案内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：9票同意，0反对，0票弃权。

　　表决结果：议案审议通过

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案（本议案关联监事乔海元、何南川回避表决）

　　本议案内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：7票同意，0反对，0票弃权。

　　表决结果：议案审议通过

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案；

　　本议案内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：9票同意，0反对，0票弃权。

　　表决结果：议案审议通过

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司监事会

　　2021年9月24日

　　证券代码：000792               证券简称：盐湖股份          公告编号：2021-092

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　八届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第八次（临时）会议通知及会议议案材料于2021年9月18日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2021年9月24日以通讯方式召开，会议应到董事13人，亲自参会董事13人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

　　一、审议公司“十四五”生态盐湖产业发展规划

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　二、审议关于建设盐湖资源开发中试基地项目的议案

　　本议案内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　三、审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案

　　本议案内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案（本议案关联董事张铁华、严晓俊回避表决）

　　本议案内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案

　　本议案内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　为规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，依据《公司章程》有关规定，对《信息披露管理制度》进行了修订。

　　本议案内容详见2021年9月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　七、审议关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2021年9月24日

　　证券代码：000792            证券简称：盐湖股份       公告编号：2021-097

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　关于续聘2021年度财务报表和内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开的第八届董事会第八次（临时）会议和第八届监事会第八次（临时）会议通过了《关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案》，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　大信会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2020年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所为公司2021年度的审计机构，负责公司2021年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘审计机构的基本情况

　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110108590611484c

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　执行事务合伙人：吴卫星 胡咏华

　　成立日期：2012年3月6日

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）公司已与大信会计师事务所进行了事前沟通，并征得其同意。

　　（二）公司审计委员会于2021年9月15日召开2021年第五次审计委员会，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司2021年度财务报表审计和内控审计服务机构的议案》，认为大信会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

　　（三）经公司独立董事书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

　　四、独立董事关于聘任公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的独立意见

　　我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益。董事会审议本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月24日