金正大生态工程集团股份有限公司关于 召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002470        证券简称：*ST金正        公告编号：2021-106

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年9月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于2021年10月11日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2021年10月11日14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月11日9:15—9:25,

　　9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月11日9:15 至15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月28日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年9月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

　　本议案已由2021年9月24日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

　　上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次临时股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月8日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：

　　2021年10月8日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　3、登记地点：

　　山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

　　4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

　　联系电话：0539-7198691

　　传 真：0539-6088691

　　地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

　　邮政编码： 276700

　　5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日9:15 至15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席2021年10月11日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                      普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2021年   月   日

　　证券代码：002470        证券简称：*ST金正        公告编号：2021-105

　　金正大生态工程集团股份有限公司关于

　　控股子公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、2021年9月24日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，公司控股子公司Compo Investco GmbH(译名“德国康朴投资有限公司”，以下简称“康朴投资”）拟出资8500万欧元在国内设立全资子公司施诺德（中国）有限公司（名称以行政审批部门核准为准，以下简称“施诺德（中国）”），从事水溶肥、液体肥、生物菌肥的生产销售。

　　2、本次事项需提交公司股东大会审议。

　　3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立施诺德（中国）的基本情况

　　（1）公司名称：施诺德（中国）有限公司

　　（2）注册地址：山东省临沭县兴大西街17号

　　（3）注册资本：8500万欧元

　　（4）出资方式及来源：康朴投资现金出资（自筹）

　　（5）股权结构：康朴投资以自有资金出资8500万欧元，占注册资本100%。

　　（6）经营范围：水溶性肥料、氯化铵、硫酸铵、硝酸钾、液体肥、腐植酸水溶肥等农用肥料的生产和销售；硝酸的生产和销售；氟化钾、氟化盐及白炭黑的生产和销售；黄腐酸钾、生物菌肥、微生物菌剂、壳聚糖、海藻酸、聚天冬氨酸钾各种作物专用肥料的生产和销售。

　　（7）治理结构：董事会由3名董事组成，公司委派夏志军、杨功庆、刘云任董事。

　　以上信息均以行政审批部门最终核准登记为准。

　　三、本次对外投资的目的及影响

　　1、设立施诺德（中国）的目的

　　公司控股子公司康朴投资拟在国内设立施诺德（中国）是基于公司战略规划和经营发展的需要，为充分利用公司产能资源，依托康朴投资的技术优势、资金优势和销售渠道，租赁公司部分资产进行生产经营，推动公司产品和技术的升级改造，进一步推动公司种植服务业的发展。

　　2、对公司的影响

　　本次投资资金来源为公司控股子公司康朴投资自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，施诺德（中国）将纳入公司合并财务报表范围

　　四、风险提示

　　本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但存在国家或地方相关政策的调整及新设公司相关项目进度不及预期等风险，同时在经营过程中可能面临宏观经济、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十四日

　　证券代码：002470      证券简称：*ST金正     公告编号：2021-104

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2021年9月24日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2021年9月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年九月二十四日

　　证券代码：002470      证券简称：*ST金正        公告编号：2021-103

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2021年9月24日8时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2021年9月17日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

　　2、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十四日