江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资   编号：临2021-051号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2021年9月24日召开第十届董事会第四十七次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》。

　　详见公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》（2021-052）。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王圣杰、王晨澜回避表决。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年9月24日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资   编号：临2021-052号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为江苏悦达南方控股有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的2亿元敞口续授信提供担保（敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额，以下同），本次担保金额2.6亿元（担保金额为敞口授信额度2亿元的1.3倍）。截至本公告日，本公司累计为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其子公司提供担保54,032.3万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保14.63亿元。

　　●本次无反担保措施

　　●对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为189,465.3万元（含本次），其中为控股公司提供担保100,433万元，为控股股东及其子公司提供担保为54,032.3万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的38.40%、20.35%、10.95%。

　　● 截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达南方公司向平安银行南京分行申请2亿元敞口续授信，期限一年，经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的2亿元敞口续授信提供担保，担保金额2.6亿元（担保金额为敞口授信额度2亿元的1.3倍）。

　　由于悦达集团持有悦达南方公司89.95%股份，悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联担保，董事会审议时关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王圣杰、王晨澜回避表决。

　　经公司2020年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互保协议，互保额度不超过人民币20亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保54,032.3万元，未超过担保额度，本次担保不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达南方公司，法定代表人：唐如军，注册资本：120,120.32012万元，成立时间：2000年2月15日，注册地点：南京市大桥南路7-9号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购等。截至2021年6月30日，悦达南方公司总资产为117.77亿元，净资产为56.26亿元，2021年1-6月归属于母公司净利润14,431万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：2.6亿元（2亿元敞口续授信的1.3倍）

　　3、保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

　　四、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司提供担保14.63亿元，董事会同意本次为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的授信提供连带责任担保，担保金额2.6亿元。

　　五、独立董事意见

　　鉴于本公司与悦达集团有互保协议，且本次担保金额在互保额度范围内，我们同意公司本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为189,465.3万元（含本次），其中为控股公司提供担保100,433万元，为控股股东及其子公司提供担保为54,032.3万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的38.40%、20.35%、10.95%。公司无对外担保逾期。

　　七、备查文件目录

　　第十届董事会第四十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年9月24日