股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2021-050
债券代码:110807 债券简称:动力定01
债券代码:110808 债券简称:动力定02
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”、 “上市公司”或“公司”)第七届董事会第八次会议于2021年9月23日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年9月14日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长周宗子先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
经与会董事审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于修订<中国动力本部规章制度管理规定>的议案》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
具体详见2021年9月25日公司披露于上海证券交易所(www.sse.com)的《中国动力本部规章制度管理规定》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二二一年九月二十五日
股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2021-051
债券代码:110807 债券简称:动力定01
债券代码:110808 债券简称:动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订《中国动力本部规章制度管理
规定》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月23日,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”或“公司”)召开第七届董事会第八次会议,审议通过《关于修订<中国动力本部规章制度管理规定>的议案》。为进一步完善公司治理,结合公司实际情况,拟对《中国动力本部规章制度管理规定》部分条款进行修订,具体修改内容如下:
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
二二一年九月二十五日
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