证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2021-临074
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2021年9月17日以书面和电子邮件方式通知各位董事,2021年9月24日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开,董事长刘伟先生主持了本次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:
1、关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、人力资源总监和安全总监的议案。
同意聘任李奇隽先生、朱锐先生、陈志勇先生为公司副总经理(其中李奇隽先生主持行政工作,董事长刘伟先生不再代行总经理职务),黎劲松先生为公司副总经理兼总工程师,奚红女士为公司财务总监,钟坚女士为公司人力资源总监,黄超先生为公司安全总监。上述人员(简历见附件)任期与第七届董事会相同。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详细请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的独立董事对《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、人力资源总监和安全总监的议案》发表的独立意见。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2021年9月24日
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