江苏赛福天钢索股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天         公告编号：2021-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》，具体情况如下：

　　一、全资子公司利润分配方案概况

　　根据《公司章程》、《公司子公司管理办法》的相关规定，公司全资子公司建峰索具有限公司（以下简称“建峰索具”）、同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称“同人设计”）为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，拟进行利润分配。具体分配方案如下：

　　（一）截至2020年12月31日，建峰索具可供股东分配的利润为77,987,061.51元。公司决定建峰索具向股东分配利润6,000,000.00元。公司持有建峰索具100%股权，可取得现金分红人民币6,000,000.00元。

　　（二）截至2020年12月31日，同人设计可供股东分配的利润为25,666,582.80元。公司决定同人设计向股东分配利润23,000,000.00元。公司持有同人设计100%股权，可取得现金分红人民币23,000,000.00元。

　　二、本次利润分配对公司的影响

　　本次全资子公司利润分配将增加母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报表利润总额不产生影响。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2021年9月24日

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天         公告编号：2021-059

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2021年9月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年9月24日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维、周勇、包文中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司利润分配的公告》。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月24日