海航创新股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600555/900955   证券简称：*ST海创/*ST海创B   公告编号：2021-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事余欢先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席1人，董事长廖虹宇先生、董事宁志群先生、董事陈吉强先生、董事袁飞先生、董事黄河先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立董事秦波先生、独立董事沈银珍女士、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事长杨明华先生、监事魏亭先生、监事王瑶先生因公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江嘉诚中天律师事务所

　　律师：屠辰晨、王卓然

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　海航创新股份有限公司

　　2021年9月25日

　　证券代码：600555      股票简称：*ST海创        公告编号：临2021-046

　　900955                *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：2021-045），修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月二十五日