湖南长高高压开关集团股份公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002452        证券简称：长高集团         公告编号：2021-42

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年9月24日以通讯表决的方式召开。公司于2021年9月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

　　同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90,732,288.32元。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）于2021年9月27日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　2、 关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任林林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将林林先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。林林先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

　　电话、传真：0731-88585000，电子邮箱：linlin6938@163.com

　　联系地址：长沙市金星北路三段393号长高集团

　　独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。后附林林先生简历。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　备查文件：第五届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董  事  会

　　2021年9月27日

　　林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年7月出生、本科学历，注册会计师、高级会计师，1988年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长，湖南长高高压开关集团股份公司董事、常务副总经理、财务总监，2016年9月至2020年2月任本公司董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

　　林林先生直接持有本公司股票31,760,000股，占公司股份总数的5.13%，与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。   　　　

　　证券代码：002452         证券简称：长高集团         公告编号：2021-43

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年9月24日在本公司三楼会议室召开。公司于2021年9月17日以专人送达形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

　　与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

　　审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　经过认真审查，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　监 事 会

　　2021年9月27日

　　证券代码：002452         证券简称：长高集团        公告编号：2021-44

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　关于使用募集资金置换预先投入

　　募投项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90,732,288.32元。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132号），公司非公开发行不超过15,882万股新股。根据投资者认购情况，本次非公开发行股票实际发行数量为79,969,085股，发行价格为每股4.70元，均为现金认购，共募集资金人民币375,854,699.50元，扣除发行费用11,865,183.01元，实际募集资金净额为人民币363,989,516.49元。以上募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具CAC证验字【2021】0180号《验资报告》。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

　　二、募集资金投向承诺情况

　　根据《湖南长高高压开关集团股份公司2018年非公开发行A股股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行拟募集资金总额不超过37,585.47万元（含37,585.47万元），拟投资于以下项目：

　　单位:万元

　　本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。    三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　截至2021年9月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为90,402,099.65元，公司拟置换募集资金投资金额为90,402,099.65元，具体情况如下：

　　单位:万元

　　四、已支付发行费用的自筹资金支付情况

　　公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,1865,183.01元（不含税金额），其中承销保荐费用人民币9,921,786.78元（不含税金额）已从募集资金中扣除，其他发行费用人民币1,943,396.23元。

　　截至2021年9月8日，公司已用自筹资金支付的其他发行费用金额为330,188.67元，需用330,188.67元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，具体情况如下：

　　单位：万元

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于湖南长高高压开关集团股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2021]0581号）

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司实际经营情况，是公司发展的需要，符合全体股东利益。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已履行必要的审批程序，审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构光大证券股份有限公司分别出具了募集资金置换专项审核报告，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，我们一致同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2、监事会的意见

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　3、保荐机构意见

　　长高集团本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定，光大证券同意长高集团实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董 事 会

　　2021年9 月27日