广东东鹏控股股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

　　证券代码：003012       证券简称：东鹏控股       公告编号：2021-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》，于2021年7月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。于2021年8月30日完成了限制性股票首次授予部分的登记工作，披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。具体内容见公司分别于2021年6月19日、2021年7月26日、2021年8月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据前述决议内容及公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成情况，公司总股本变更为119,066万股，公司注册资本变更为119,066万元。针对上述事项，公司已办理完成注册资本变更登记、公司章程备案手续，并于近日取得清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　二、营业执照记载的主要内容

　　1、名称：广东东鹏控股股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：914418005847345763

　　3、注册资本：人民币壹拾壹亿玖仟零陆拾陆万元

　　4、类型：股份有限公司（外商投资、上市）

　　5、成立日期： 2011年11月04日

　　6、法定代表人：何新明

　　7、营业期限：长期

　　8、经营范围：生产（由下属公司生产）、销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品、涂料、防水涂料、建筑材料、日用品；装卸服务；仓储；卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发（涉限除外，涉及行业许可管理的，按国家规定办理）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、住所：清远市高新技术开发区陶瓷工业城内

　　三、备查文件

　　1、广东东鹏控股股份有限公司营业执照；

　　2、广东东鹏控股股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月二十八日