杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

　　证券代码：600671  证券简称： ST目药  公告编号：临2021-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）。

　　● 担保人名称：黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币5,000万元；截止本公告披露日，黄山天目累计为公司提供担保金额为 5,000万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　(一)担保的基本情况

　　杭州天目山药业股份有限公司为满足生产经营及发展需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行申请最高额5000万元流动资金贷款，用于补充公司日常流动资金，贷款期限壹年。该笔贷款由公司坐落于临安区锦南街道上杨路18号1幢、2幢、3幢的不动产（不动产权证号：浙2019临安区不动产权第0061090号）作抵押，并由公司下属全资子公司黄山天目提供连带责任保证担保。本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　本次担保已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：黄山市天目药业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：1997年10月28日

　　住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号

　　法定代表人：李峰

　　注册资本： 叁仟万圆整

　　经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水密丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　黄山天目一年又一期主要财务指标：

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　公司名称：杭州天目山药业股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1993年8月12日

　　住所：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号

　　法定代表人：任嘉鹏

　　注册资本：壹亿贰仟壹佰柒拾捌万元整

　　经营范围：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、（具体范围详见《药品生产许可证》），软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司（母公司）一年又一期主要财务指标：

　　（二）被担保人与上市公司关联关系

　　本次担保系为上市公司下属全资子公司为母公司提供担保。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行申请最高额5,000万元、1年期流动资金贷款，公司以坐落于杭州市临安区锦南街道上杨路18号1幢、2幢、3幢的不动产为该笔流动资金贷款作抵押，并由下属全资子公司黄山天目提供连带责任保证担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保系为公司全资子公司为母公司提供担保，董事会同意公司本次以名下不动产作抵押向银行申请流动资金贷款方案，同意黄山天目为本次申请银行贷款提供连带责任保证担保；同时，为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

　　独立董事发表独立意见如下：公司本次以名下不动产作抵押向银行申请流动资金贷款，系为满足公司对运营资金的需求，有利于公司正常生产经营及发展；黄山天目系公司下属全资子公司，本次为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次申请贷款及担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为11,580万元（本金、含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的158.97%，全部为公司为下属全资及控股子公司的担保，以及下属子公司为上市公司的担保、不存在逾期情形。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　证券代码：600671    证券简称： ST目药   编号：临2021-081

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2021年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年9月24日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知各位董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二）审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　证券代码：600671      证券简称：ST目药       公告编号：临2021-083

　　杭州天目山药业股份有限公司关于召开

　　2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月13日 14  点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区大华江虹国际创新园A座313会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月13日

　　至2021年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2021 年9月28日于上海证券交易所网站披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记。

　　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、 股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　4、登记地点：杭州市滨江区大华江虹国际创新园A座313室。 登记时间：2021 年 10月12 日上午 8：30-11:30，下午 13:30-16:30；2021 年 10月13 日上午 8：30-11:30，下午 13:30-14:30。

　　六、 其他事项

　　1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2. 公司联系地址：杭州市临安区锦南街道上杨路18号；

　　3. 联系电话：0571-63722229 ；

　　4. 传真：0571-63715400 ；

　　5. 联系人：陈国勋。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州天目山药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月13日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。