成都市新筑路桥机械股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2021-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日在公司办公楼324会议室召开了2021年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

　　2、出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份291,303,854股，占公司总股份的37.8726%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份62,618,950股，占公司总股份的8.1411%；通过网络投票的股东12人，代表股份228,684,904股，占公司总股份的29.7314%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　　1.01关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案

　　表决结果：同意290,391,354股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6868%；反对912,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.3132%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　1.02关于为控股子公司向成都银行申请授信提供担保的议案

　　表决结果：同意290,391,354股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6868%；反对912,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.3132%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所刘丰律师、王勉律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月27日

　　证券代码：002480         证券简称：新筑股份       公告编号：2021-056

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年9月26日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）《关于变更成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，申万宏源原指定刘强先生担任公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。

　　近日，刘强先生提出辞职申请，已无法继续从事对公司非公开发行股票项目的持续督导工作，其后续工作由申万宏源何搏先生（简历附后）接替，继续履行持续督导职责。

　　本次保荐代表人变更之后，负责公司非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人为何搏先生、杨晓先生。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月27日

　　附件：保荐代表人简历

　　何搏先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总裁，保荐代表人、注册会计师、律师，曾先后参与宏辉果蔬股份有限公司IPO项目、四川侨源气体股份有限公司IPO项目、绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份购买资产项目、浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产项目、宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票项目、苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票项目、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司IPO项目以及成都欧美克石油科技股份有限公司等多家公司新三板挂牌项目，具有较为丰富的投资银行工作经验。