唐人神集团股份有限公司 关于《对外提供财务资助管理制度》修订 说明的公告

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-160

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》，结合目前中国证监会和深圳证券交易所以及其他相关部门颁布的相关指引细则及规定文件，公司拟修订《对外提供财务资助管理制度》，具体如下：

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十八日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-162

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2560 号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12 月30日向社会公众公开发行面值1,242,800,000元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,242,800,000元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,215,389,600元。上述资金已于2020年1月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月6日出具的天职业字 [2020]456号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　2、上述募集资金投资于以下项目：

　　单位：万元

　　3、公司分别于2020年5月18日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，募投项目“广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的项目名称、实施主体分别变更为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”、清远市湘大生物科技有限公司。

　　公司分别于2021年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议，于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并将募集资金变更用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。

　　4、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、控股子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）非公开发行股票募集资金基本情况

　　1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376号）核准，截至 2021年2 月 8日止，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字 [2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　2、上述募集资金投资于以下项目：

　　单位：万元

　　3、公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议，于2021年5月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计 27,895.04 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。

　　公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

　　4、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、控股子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　二、募集资金项目投资情况及闲置原因

　　1、截至2021年9月21日，公司有4个存放公开发行可转换公司债券募集资金的专户，募集资金存放情况如下（单位：元）：

　　2、截至2021年9月21日，公司有9个存放非公开发行股票募集资金的专户，募集资金存放情况如下（单位：元）：

　　3、公司于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24 万吨建设项目”、“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目” 结余募集资金合计16,700万元进行变更，上述事项属于募集资金变更事项，尚需股东大会审议。

　　4、截至2021年9月21日，公司累计已使用公开发行可转换公司债券募集资金、非公开发行股票募集资金203,256.87万元，募集资金余额71,455.75万元；若考虑上述募集资金变更事项，则募集资金余额54,755.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金。    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　截至本公告日，公司前期尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　四、本次部份闲置募集资金补充流动资金的基本情况

　　为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过33,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第八届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不会超过12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　本次使用闲置募集资金不超过33,500万元暂时补充流动资金，按银行同期一年贷款基准利率（LPR）3.85%测算，预计可节约财务费用约人民币1,289.75万元。因此，本次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于降低公司的财务费用支出，解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率。

　　五、审议程序及审核意见

　　公司于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　（一）独立董事意见

　　公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审议程序，且截至本核查意见出具日，公司前期尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规的规定。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效提高募集资金使用效率、优化资源配置、优化资本结构、促进公司健康长远发展，不影响其他募集资金项目的实施，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二一年九月二十八日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-163

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2021年10月15日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年10月15日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年10月11日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至2021年10月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于子公司对外提供担保的议案》；

　　2、《关于在境外发行债券的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》；

　　4、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。

　　本次会议审议提案的主要内容详见公司分别于2021年8月25日、2021年9月7日、2021年9月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三十八次会议决议公告、第八届董事会第三十九次会议决议公告、第八届董事会第四十次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

　　上述议案1以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效；上述议案2~议案4以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

　　上述议案1、议案2、议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

　　2、登记时间、地点

　　（1）登记时间：

　　2021年10月13日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30

　　（2）登记地点：

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

　　异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2021年10月13日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　4、出席会议股东的费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

　　（2）联 系 人：沈娜

　　（3）联系电话：0731-28591247

　　（4）联系传真：0731-28591125

　　（5）邮    箱：sn-fz@trsgroup.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第四十次会议决议文件。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二一年九月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2021年10月15日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年10月15日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　唐人神集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年10月15日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　附件三：

　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股份的性质：　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 姓 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 签 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会结束。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-161

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。截至2021年9月21日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”、非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟分别将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金合计人民币16,700万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行变更，上述变更事项不属于重大收购、重大关联交易，属于募集资金变更事项，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金概述

　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2560 号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12 月30日向社会公众公开发行面值1,242,800,000元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,242,800,000元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,215,389,600元。上述资金已于2020年1月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月6日出具的天职业字 [2020]456号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　2、上述募集资金投资于以下项目：

　　单位：万元

　　3、公司分别于2020年5月18日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，募投项目“广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的项目名称、实施主体分别变更为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”、清远市湘大生物科技有限公司。

　　公司分别于2021年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议，于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并将募集资金变更用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。

　　4、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、控股子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年9月21日，公司有4个存放公开发行可转换公司债券募集资金的专户，募集资金存放情况如下（单位：元）：

　　（二）非公开发行股票募集资金基本情况

　　1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376号）核准，截至 2021年2 月 8日止，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字 [2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　2、上述募集资金投资于以下项目：

　　单位：万元

　　3、公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议，于2021年5月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计 27,895.04 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。

　　公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

　　4、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、控股子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年9月21日，公司有9个存放非公开发行股票募集资金的专户，募集资金存放情况如下（单位：元）：

　　二、募集资金结余情况及结余原因

　　（一）募集资金结余情况

　　截至2021年9月21日，募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”累计使用募集资金人民币8,390.80万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金余额为人民币3,615.85万元、项目已签合同未付款项226.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币111.10万元，结余募集资金为人民币3,500.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　截至2021年9月21日，募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”累计使用募集资金人民币4,581.69万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金余额为人民币10,418.31万元、项目已签合同未付款项521.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币103.09万元，结余募集资金为人民币10,000.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　截至2021年9月21日，募集资金投资项目“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”累计使用募集资金人民币6,581.28万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金余额为人民币3,418.72万元、项目已签合同未付款项260.53万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币41.81万元，结余募集资金为人民币3,200.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　以上募集资金投资项目结余募集资金合计为16,700万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　（二）募集资金产生结余的原因

　　公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至2021年9月21日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”、非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”已建设完毕，公司拟将项目结项。

　　三、结余募集资金的使用计划和对公司的影响

　　（一）鉴于“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述项目结项后的结余募集资金人民币合计3,500万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　上述结余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专项账户将不再使用。公司将注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　上述募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）公司拟将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币10,000万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币3,200万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。

　　1、新募投项目情况说明

　　（1）项目基本情况和投资计划

　　“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”建设地点位于茶陵县严塘镇十里冲，项目建设期拟定为21个月；项目占地面积150亩，建设内容及规模：拟拆旧建新建设1个年出栏15万头保育育肥场，按保育舍、育肥舍形成工厂化生产线，总建筑面积13.1万平方米；项目总投资26,203.60万元，其中建设投资24,071.60万元，占项目总投资的91.86%，铺底流动资金2,132万元，占项目总投资的8.14%。

　　（2）项目可行性分析

　　①项目的背景情况

　　养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。根据发达国家养猪业发展的经验，随着农民生活水平的提高、生活条件的改善和科学技术的进步，“养猪户将逐步减少，养猪规模不断扩大”是必然趋势。

　　目前项目所在的湖南省大型养殖户及企业集团不断扩张，弥补散养及小规模猪场退养带来的产能空缺，湖南生猪养殖继续朝规模化方向发展，养殖结构优化，规模化养殖发展基础更为坚实。

　　茶陵县是湖南省有名的生猪调出大县，养猪业是茶陵县农业中的优势产业和支柱产业，规模养殖趋势明显。近年来，茶陵县人民政府高度重视生猪产业的发展，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和“生态优先、供给安全、结构优化、强牧富民”的指导方针不断优化生猪养殖结构，推动生猪产业高质高效发展。受非洲猪瘟疫情的影响，2019年全县生猪出栏55.4万头，同比下降了19.7%，生猪存栏和能繁均受到一定程度影响。为恢复生猪产能，保障市场供应，2019年11月8日株洲市人民政府办公室印发了《关于促进生猪生产发展保障市场供应的政策措施》，严格落实“菜篮子”县市区长负责制，突出畜牧业转型升级的总战略，进一步加快畜牧业生产方式转变，加强现代畜牧业支撑保护体系建设，深化结构调整，优化区域布局，构建现代畜牧业产业体系，走优质、高效、安全、生态和循环利用的可持续发展道路，促进农业增效、农民增收和畜禽产品竞争力增强，努力实现茶陵畜牧业现代化和可持续发展。

　　受非洲猪瘟影响，茶陵县生猪存栏量出现大幅度减少，加之“猪周期”叠加影响，生猪生产出现下滑。而生猪生产关系到国计民生，是“菜篮子”、“米袋子”生产不可分割的一部分。通过项目建设，可加快茶陵县生猪生产恢复，保障生猪市场的供给；积极推进畜产品的专业化、标准化生产， 推进先进的质量安全和保障措施，有利于提高茶陵县畜产品的市场竞争力，促进茶陵县生态畜牧业的发展，实现养殖与环境的协调发展。

　　综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业发展政策，具有良好的市场前景和发展空间，能带来较好的社会效益，为企业向纵深化、系列化发展，全面提升企业核心竞争力和市场份额，以及产品向国际先进水平迈进奠定可靠的基础。因此，本项目的建设是十分必要和迫切的。

　　②项目的区位情况

　　本项目位于茶陵县严塘镇十里冲，本项目建设不在禁养区范围内，距离禁养区距离3km以上，因此本项目不在茶陵县严塘镇禁养区内，本项目的建设符合茶陵县严塘镇禁养规划。

　　③项目实施面临的主要风险及应对措施

　　政策风险：本项目符合《全国生猪产业发展规划（2016-2020）》、《株洲市茶陵县畜禽养殖三区划定方案（2019-2021 年）》、《茶陵县畜牧业发展规划（2018-2020 年）》等相关政策、规划，同时发展标准化规模养殖，坚持良种良法配套、设施工艺结合、增产增效并重、生产生态协调，建立健全标准化生产体系，大力发展生猪适度规模养殖，着力推进生态养殖、清洁养殖，提高规模养殖场自动化装备水平、标准化生产水平和现代化管理水平，属于国家鼓励支持项目，政策风险较小。

　　技术及疾病风险：湖南龙华农牧发展有限公司一直坚持高起点、高标准，致力打造一支雄厚的技术力量和高素质的员工队伍，公司长期与湖南农业大学开展全方位合作，有针对性的开展关键技术和共性技术联合攻关，为生猪养殖、疫病控制等方面提供坚强技术支撑。公司管理规范，养猪生产实行严格的卫生防疫制度、免疫保健制度、兽药使用制度、饲养管理制度、饲料饲喂制度和排污制度等。在生产操作有一整套标准的生产技术操作规程，生产管理实现对标管理，现场督导，为本项目建设提供强有力的技术及管理保障。公司长年与湖南农大等专业院所保持有合伙关系，公司内部有中高级专业技术人员十多名，具有很强的技术研发能力。

　　本项目有强大的技术支撑；项目设计针对于养猪业现有疾病及非洲猪瘟进行了针对性的防控硬件和软件设计，生产运营中只需严格按照规章制度执行即可。本项目技术及疾病防控风险较低。

　　环境保护的风险：项目产生的主要污染物包括畜禽尸体、污水、固体粪便、恶臭气体及养殖添加杂物等，为了降低对环境的影响，建设单位按相关建设标准及规范要求配套了环保设施，对污染物排放按标准实施严格管理，同时也正在积极办理环评批复等环保手续，并按要求办理《临时排放污染物许可证》、《排放污染物许可证》。未来，随着社会对环境保护意识的不断增强及国家对环保的要求越来越严格，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高。

　　市场风险：生产能力或市场营销能力不足，导致销售不能达到预期，从而对经营造成重大影响的可能性。只有当产品最终真正满足市场需求，并顺利转移到顾客手中时，各成员企业才能获得必要的成本补偿和收益。

　　资金风险：项目建设总投资较大，项目存在养殖场建设不能按预期完工或建设资金不足风险。

　　风险对策分析：加强对国家政策和宏观经济的认识和关注度，以及对国家可能发生的宏观经济调控程度进行预测，以做好相应防范措施；加快项目的立项和前期策划、设计准备时间，加快各项工作的协调；进一步对本区域畜禽养殖、农作物种植、当地经济、农资价格以及市场进行详细调查，把株洲生猪市场的运作规律吃透，做好项目的各项准备工作；加强财务的宏观调控，衔接好资金的周转，减轻财务负担，通过以上措施，可以有效防范风险，顺利完成项目，实现预定目标；采取风险控制措施，制定切实可行的成本控制措施；对于工程建设、基础设施工程建设可采取公开招投标方式选择优秀的拆迁、评估、建设公司；加快前期核准、规划设计等前期手续的办理进度。

　　（3）项目效益分析

　　本项目的实施能有效促进农村剩余劳动力的转移，带动农业增效和农户增收；本项目的实施，实现生猪的自动化、信息化、标准化、规模化、生态环保养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路；有力推动茶陵县生猪产业规模化、产业化发展；本项目的建设是解决茶陵县生猪养殖环境污染问题和粪污水综合利用与达标排放的一个探索，由于本项目的设计理念、建设标准、资金投入、场地选择、技术创新、团队管理都超过了湖南省乃至全国范围内过往的水平，项目的顺利实施必将为茶陵县的生猪养殖树立生态环保和安全可追溯的新模式。

　　（三）变更后对公司的影响

　　公司本次变更募集资金用途是为了更好的适应公司业务发展和当前的市场及政策环境，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，适时进行的调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　四、其他说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司说明如下：

　　（一）本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；

　　（二）本次变更募集资金用途用于补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

　　（三）本次变更募集资金用途用于补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于降低公司运营成本。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上所述，我们同意《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，同意《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；

　　2、本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年，本次变更募集资金用途用于补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施，本次变更募集资金用途用于补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。

　　3、公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更事项可以有效提高募集资金使用效率、优化资源配置、优化资本结构、促进公司健康长远发展，不影响其他募集资金项目的实施，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更事项无异议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二一年九月二十八日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-159

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2021年9月27日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第四十次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》

　　公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于降低公司运营成本。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上所述，我们同意《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。

　　二、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二二一年九月二十八日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-158

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2021年9月27日下午16时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年9月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，同意《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。

　　《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二二一年九月二十八日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-157

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2021年9月27日下午16时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年9月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

　　《关于<对外提供财务资助管理制度>修订说明的公告》、《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年10月15日（星期五）下午14：30分召开2021年第五次临时股东大会，会议将审议本次会议以及第八届董事会第三十八次会议、第八届董事会第三十九次会议中需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十八日