山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于变更经营范围、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园   公告编号：2021-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、变更经营范围的相关情况

　　氢气是糖醇类产品生产过程中需要的辅料之一，公司之前生产所需氢气为自制，但考虑到制氢过程中存在一定的危险性，并且公司现有及未来产品以中高端为主，相对低端的糖醇类产品不是公司的重点发展方向，因此，公司根据经营发展需要和实际情况，为提高公司安全生产水平，结合公司战略发展规划，决定以后将主要采取外购氢气的方式满足糖醇类产品生产，不再自制氢气。为此，公司向德州市应急管理局递交了《关于危险化学品安全生产许可证注销的申请》，经德州市应急管理局核准同意并公告了注销结果。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改，对经营范围进行如下修改：

　　变更前的经营范围：

　　氢气2,232万Nm3/年生产（有效期限以许可证为准）；阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后的经营范围：

　　阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2021-030

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年9月28日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年9月22日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及总经理、董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：表决票9票，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　证券代码：605016       证券简称：百龙创园      公告编号：2021-032

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于召开2021年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月14日14 点30 分

　　召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月14日

　　至2021年10月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见2021年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2021年10月13日17:30前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2021年10月13日（星期三）09:00-11:00、14:00-16:00

　　3、登记地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会秘书办公室

　　邮编：251200

　　电话：0534-8215064

　　传真：0534-2128609

　　邮箱地址：blcyzqb@sdblcy.com

　　联系人：谷俊超

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月14日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2021-031

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年9月28日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年9月22日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张安国先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次变更经营范围、修改《公司章程》是严格按照新《公司法》和《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司的实际情况，进一步完善企业信息，规范管理运作，其修改内容合理、合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　因此，我们同意此次《公司章程》部分条款的修改，并同意将《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　审议结果：表决票5票，赞成5票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

　　2021年9月28日