中成进出口股份有限公司 关于职工董事变更的公告

　　证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2021-58

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月28日收到职工董事王毅先生的书面辞职报告。王毅先生因工作需要辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务，王毅先生辞去上述职务后仍在公司工作。截至本公告日，王毅先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年9月28日召开了职工代表大会，选举何亚蕾女士为公司第八届董事会职工董事，任期至第八届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　附件：何亚蕾女士简历

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二一年九月三十日

　　附件：

　　何亚蕾女士：大学本科学历，学士学位，经济师。现任中成进出口股份有限公司证券部经理。历任江西省印刷物资总公司职员，中国教育图书进出口公司职员，中成股份财务部职员，中成股份证券部副经理。

　　何亚蕾女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。