山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2021-046号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月28日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年9月29日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　鉴于公司董事梁建光先生、王彦东先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司决定增补第七届董事会非独立董事两名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生担任第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

　　翟茂林先生、王慧玲先生简历见附件一。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生为公司第七届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅翟茂林先生、王慧玲先生的个人履历等相关资料，认为翟茂林先生、王慧玲先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名翟茂林先生、王慧玲先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任武海军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　武海军先生简历见附件二。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任武海军先生为公司总经理。经我们审阅武海军先生的个人履历等相关资料，认为武海军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对武海军先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任武海军先生为公司总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于本次增补董事、聘任总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临2021-047号）。

　　三、审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年10月19日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（临2021-048号）。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月29日

　　附件一：

　　董事候选人简历

　　翟茂林，男，汉族，1978年2月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事。

　　王慧玲，男，汉族，1975年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任。

　　附件二：

　　武海军先生简历

　　武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

　　证券代码：600546      证券简称：山煤国际    公告编号：临2021-045号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于子公司涉及诉讼公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 案件所处的诉讼阶段：已立案受理；

　　● 上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司为被告方；

　　● 涉案的金额：24,470.41万元人民币（不含利息及诉讼费等费用）；

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，目前暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。

　　近日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属控股子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天煤业”）涉及中机国能电力工程有限公司（以下简称“原告”）诉河曲露天煤业的相关材料。

　　现将本案基本情况公告如下：

　　一、本次诉讼的基本情况

　　审理机构：山西省忻州市中级人民法院

　　诉讼各方当事人、代理人及其单位的姓名或名称：

　　原告：中机国能电力工程有限公司，住所地：浦东新区老港镇南港公路1765号153室；

　　被告一：山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司，住所地：山西省忻州市河曲县文笔镇黄河大街146号；

　　被告二：山西山煤新能源开发有限公司，住所地：山西省太原市小店区长风街115号9层；

　　被告三：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司，住所地：山西省忻州市河曲县旧县乡范家梁村；

　　第三人：中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司，住所地：太原市迎泽区迎泽大街255号；

　　第三人：东方电气股份有限公司，住所地：成都市高新西区西芯大道18号。

　　二、诉讼的案件事实、请求及其理由

　　诉讼的案件事实及理由：

　　原告诉称，中机国能电力工程有限公司、第三人中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司、东方电气股份有限公司共同组成投标联合体参与河曲2×350MW低热值煤发电工程EPC总承包项目并中标，中机国能电力工程有限公司作为联合体牵头人。2018年12月，联合体与被告一签订《山西煤炭进出口集团河曲2×350MW低热值煤发电工程EPC总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），原告已就《总承包合同》履行相应义务。截至起诉时，被告一仍未向原告支付工程结算款。

　　诉讼请求：

　　1、判令解除《总承包合同》；

　　2、判令被告一向原告支付工程结算款243,904,128元；

　　3、判令被告一向原告返还投标保证金800,000元；

　　4、判令被告一向原告支付利息损失（以107,448,367.31元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，自2021年4月1日起计至全部款项付清之日止；以111,187,126.9元为基数，按照同期贷款市场报价利率，自起诉时起计至全部款项付清之日止；以800,000元为基数，按照同期贷款市场报价利率，自起诉时起计至全部款项付清之日止）；

　　5、判令被告二、被告三对被告一上述全部债务承担连带清偿责任；

　　6、判令确认原告对河曲2×350MW低热值煤发电工程EPC总承包工程折价或者拍卖的价款在被告一欠付的工程款范围内优先受偿；

　　7、本案的全部诉讼费用由三被告共同承担。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。

　　目前，本案尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年九月二十九日

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际     公告编号：临2021-047号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员辞职及

　　增补（聘任）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 公司董事辞职及增补董事情况

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事梁建光先生、王彦东先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司第七届董事会董事及相应专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对梁建光先生、王彦东先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　公司决定增补第七届董事会非独立董事两名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生担任第七届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。

　　二、 公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

　　公司总经理梁建光先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司总经理职务。公司副总经理武海军先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对梁建光先生、武海军先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任武海军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　本次聘任公司总经理事项已经公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过。武海军先生简历见附件二。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月29日

　　附件一：

　　公司董事候选人简历

　　翟茂林，男，汉族，1978年2月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事。

　　王慧玲，男，汉族，1975年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任。

　　附件二：

　　武海军先生简历

　　武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

　　证券代码：600546     证券简称：山煤国际    公告编号：临2021-048号

　　山煤国际能源集团股份有限公司关于

　　召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月19日   15点00分

　　召开地点：太原市长风街115号世纪广场B 座4层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月19日

　　至2021年10月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2021年9月29日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年9月30日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年10月18日（星期一）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

　　2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于2021年10月18日（星期一）下午6点）。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东的交通费、食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：韩鹏

　　电话：0351-4645546

　　邮箱：smzqb@shanxicoal.cn

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山煤国际能源集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月19日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　本委托书的投票制度为累积投票制，委托人拥有的表决权总数为其所持有股数的两倍；委托人可将投票表决权数集中投向一位董事候选人，也可以分散或平均投给多位董事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的董事候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：