广东雄塑科技集团股份有限公司关于 聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技       公告编号：2021-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨燕芳女士提交的书面辞职报告，杨燕芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理彭晓伟先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2021年9月16日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-079）。

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的正常开展，经公司董事长黄淦雄先生提名及公司第三届董事会提名委员会审查，2021年9月29日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任何勇军先生（个人简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　何勇军先生已于2016年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。在本次董事会会议召开前，何勇军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对聘任公司副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　根据有关信息披露的规定，现将何勇军先生的联系方式公告如下：

　　联系地址：广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑工业园

　　邮政编码：528203

　　联系电话：0757-81868066

　　传真电话：0757-81868063

　　电子邮箱：XS300599@126.com

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年九月三十日

　　附件：何勇军个人简历

　　何勇军：男，出生于1979年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士。曾任广东广康生化科技股份有限公司董事会秘书、广州至信药业股份有限公司司董事、副总经理。2021年9月起任公司证券部总监。

　　何勇军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技      公告编号：2021-083

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年9月18日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2021年9月29日上午10:00在公司四楼会议室召开, 采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　经审议，公司董事会同意聘任何勇军先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司2021年9月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。（公告编号： 2021-084）

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2021年 9 月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月三十日